II Международный Форум «FINANCIAL MONITORING & ANTI-MONEY LAUNDERING»

3 - 4 октября 2019

Уважаемые господа!

Приглашаем Вас и ваших коллег принять участие в ежегодном мероприятии по актуальным вопросам ПОД/ФТ в странах СНГ - Международном Форуме «FINANCIAL MONITORING & AML», который в этом году будет проходить 3 и 4 октября в  Novotel Istanbul Bosphorus Hotel**** (Стамбул, Турция).

Для участия в Форуме приглашаются: Руководители и банковские специалисты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), Anti-Money Laundering (AML), финансового мониторинга и управления комплаенс-рисками, ведущие эксперты и консультанты по борьбе с финансовыми преступлениями, Консалтинговые, Юридические и IT-Компании, а также представители национальных и международных уполномоченных и регулирующих структур в сфере ПОД/ФТ.

Актуальность события: По оценкам экспертов за последнее десятилетие за несоблюдение правил противодействия отмыванию денег (AML) и нарушение санкций во всем мире были наложены штрафы на общую сумму 26 млрд. долларов $, в том числе в отношении 18 из 20 крупнейших банков Европы. Также с развитием новых революционных технологий, применяемых сегодня в финансовом секторе, а также на фоне глобализации мировых рынков и цифровой трансформации экономики,  финансовые риски приобретают характер системного явления и появляются новые вызовы и угрозы, которые носят наднациональный характер и не в полной мере могут быть урегулированы национальными законодательствами. Поэтому неудивительно, что борьба с финансовыми преступлениями с помощью правильных инструментов и технологий на сегодня является главной задачей для банков.

На Форуме в этом году будет представлена передовая AML-практика, исследованы причины, по которым банки борются с финансовыми преступлениями, а также, что необходимо, чтобы форсировать ситуацию в отрасли - снизить риск отмывания денег, предотвратить финансирование преступной деятельности и избежать финансовых штрафов.

Ключевые темы для обсуждения на Форуме в этом году >>>

  • Международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ: выявление рисков и угроз, меры противодействия. Санкции. Проблемы с корсчетами в иностранных банках. Рекомендации.
  • Основные тенденции развития национальных систем ПОД/ФТ в свете международных стандартов.
  • Где банки терпят неудачу в борьбе с отмыванием денег и финансовыми преступлениями и почему? 
  • Технологии RegTech & SupTech. Новая практика повышения эффективности регулирования и надзора.
  • Практические аспекты соблюдения требований FATCA и CRS.
  • К чему приведет обмен информацией в рамках BEPS.
  • Организация и ведение финансовых расследований по линии AML.
  • Как программные инновации могут помочь в решении проблем эксплуатации и соответствия требованиям?  

Эти и многие другие вопросы, требующие совместного обсуждения банковского сообщества и ведущих экспертов в сфере ПОД/ФТ, будут обозначены и рассмотрены в ходе мероприятия. 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС за одного участника - 550 EUR (без учета проживания)  и включает в себя: участие во всех заседаниях форума, Сертификат Участника, полный комплект информационных материалов Форума (+презентации в эл.виде), ланчи и кофе-паузы согласно программы форума. Не упустите возможности посетить мероприятие и запланируйте свое участие уже сегодня!

Ознакомиться с программой мероприятия и зарегистрироваться участником Форума Вы можете прямой сейчас на нашем сайте: www.business-format.com.ua В случае возникновения вопросов, Вы можете связаться с нами по тел./факс: +38(056) 375-72-80/81/82/03 или по е-mail:office@business-format.com.ua 

С уважением,  

Организаторы Форума – Компания «BUSINESS-FORMAT»