I Международная Конференция «ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ В БАНКАХ»

21 ноября 2012

 ИТОГИ-2012

21 ноября 2012 года в Киеве состоялась I Международная Конференция «ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ В БАНКАХ». Организатором Конференции выступила Компания «Бизнес-Формат» (Украина). В работе Конференции приняли участие банковские специалисты в сфере финансового мониторинга (ПОД/ФТ), комплаенс-контроля и внутреннего аудита из: Украины, России, Республики Беларусь, Молдовы, Грузии и Азербайджана.

Работа Конференции была открыта заседанием СЕКЦИИ №1 на тему: «МЕЖДНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ И ПРАКТИКА В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА (ПОД/ФТ)». Вниманию участников Конференции были представлены следующие доклады:

Ø «Международный опыт по созданию национальных систем предупреждения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма»
Докладчик: СТАРОЩАК Андрей Дмитриевич - Директор Департамента финансового мониторинга ПАО «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (Украина, Киев)

Ø «Риск-ориентированный подход в сфере ПОД/ФТ: существующие проблемы и актуальные вопросы практической реализации»
Докладчик: КАРАТАЕВ Михаил Владимирович - Руководитель ГКК ОМиК Управления мониторинга банковских операций ОАО «ВТБ Банк» (Россия, Москва)

Ø «Возможности изменения законодательства Украины и требований к банкам в связи с новыми рекомендациями FATF»
Докладчик: КОПЕЙЧИКОВ Максим Владимирович - Адвокат, Партнер Юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» (Украина, Киев)

Ø «Идентификация клиентов и закон США о налогообложении иностранных счетов (FATCA)»
Докладчик: ГУЛЕЛАУРИ Эдишер – Associate, Risk & Consulting Unit "KPMG в России и СНГ" (Россия, Москва)

Ø «Уголовно-правовые аспекты расследования дел о легализации доходов, полученных преступным путем в Украине»
Докладчик: ПЕСКОВ Вячеслав – Старший юрист Юридической Фирмы "ВАСИЛЬ КИСИЛЬ И ПАРТНЕРЫ" (Украина, Киев).


После перерыва на обед Конференция была продолжена заседанием СЕКЦИИ №2 на тему: «ПОСТРОЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА В БАНКАХ: СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ, ЗАДАЧИ». В рамках программы заседания с докладами выступили:

Ø «Актуальные вопросы практической реализации банками требований по обновлению и уточнению информации о клиентах»
Докладчик: МАРИ Катерина - Член Правления банка, Начальник Департамента Комплаенс «УкрСиббанк BNP PARIBAS GROUP (Украина, Киев)

Ø «Sanctions Compliance как составная часть системы финансового мониторинга банков. Построение эффективной модели выявления, эскалирования и верификации совпадений с "черными списками"»
Докладчик: БЕРЕЗА Игорь - Руководитель Службы Комплаенс ПАО «СИТИБАНК» (Украина, Киев) 

Ø «Ключевые вопросы применения мер ПОД/ФТ в системе электронных денег»
Докладчик: КОШТЯН Александра - Руководитель Службы финансового мониторинга Платежной Системы " Yandex.Money" (Россия, Москва)

Ø «Комплексные решения SAS по борьбе с отмыванием денег»
Докладчик: КОСТЕЦКИЙ Руслан – Директор "SAS Institute in Ukraine" (Киев)

Ø «Практические аспекты и методы выявления сомнительных и подозрительных операций клиентов»
Докладчик: КОГУТ Юрий Иванович - Генеральный Директор Консалтинговой компании "СИДКОН" (Украина, Киев).

По завершению работы Конференции во время «завершающего кофе» участники смогли обсудить доклады, а также обменяться профессиональными мнениями в неформальной обстановке. Бесспорным преимуществом состоявшейся Конференции является её практическая направленность, доступ к профессиональной информации, а также отличная возможность прямого диалога с докладчиками высокого уровня.

По итогам анкетирования участников, данная Конференция является актуальной бизнес-встречей для профессионального круга специалистов в сфере «Anti-money Laundering» из разных стран СНГ и должна стать ежегодной площадкой для встреч, обмена опытом и мнениями!

До встречи в следующем году на II Международной Конференции 
«ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ В БАНКАХ»!


ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР КОНФЕРЕНЦИИ: 
Компания "ЛІГА: ЗАКОН" (Украина) (http://www.ligazakon.ua/)

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ИНФО-ПАРТНЕР КОНФЕРЕНЦИИ:
Аналитический Банковский Журнал (Россия)

ИНФО-ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
ИД «Финансы и Кредит» (Россия), www.marketnews.com.ua, 
Информационно-аналитический Журнал «ФУЭТЕ» (Украина).


Организатор Конференции - ООО “Бизнес-Формат”
Украина, 49000, г.Днепропетровск, ул. Чичерина, 21, офис 608-А (6 этаж), тел./факс в Днепропетровске: +38(056) 375-72-80 (-81,-82,-03), е-mail: office@business-format.com.ua, 
www.business-format.com.ua