III Международная Конференция «ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ И КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЬ В БАНКАХ»
Итоговый пресс-релиз
16 - 17 сентября 2014 года в Киеве состоялась III Международной Конференции «ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ И КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЬ В БАНКАХ». Организатором Конференции выступила Компания «Бизнес-Формат». В работе Конференции приняли участие банковские специалисты в сфере финансового мониторинга, комплаенс-контроля и внутреннего аудита, а также консультанты по обеспечению безопасности, юристы и ведущие эксперты по борьбе с финансовыми преступлениями.
Работа Конференции была открыта заседанием СЕССИИ №1 на тему: «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПОД/ФТ В ФИНАНСОВОМ СЕКТОРЕ». Вниманию участников Конференции были представлены следующие доклады:
- Финансовый мониторинг в банках в условиях переходного периода. Докладчик: КЛЮШКЕ Станислав Николаевич - Советник Председателя Правления ПАО «УКРСОЦБАНК», Член Подкомитета «Финансовый мониторинг» Независимой Ассоциации банков Украины - НУБУ (Украина),
- Оценка деятельности клиента, как инструмент выявления подозрительных операций. Докладчик: СТАРОЩАК Андрей Дмитриевич – Начальник Управления финансового мониторинга ПАО «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (Украина)
- FATCA: идентификация клиентов банка после 30 июня 2014 года. Докладчик: НЕВМЕРЖИЦКАЯ Анна - Manager, Financial Services «PwC Ukraine» (Украина).
После непродолжительного перерыва на кофе Конференция продолжилась заседанием СЕССИИ №2 на тему: «ПОД/ФТ В СОВРЕМЕННОМ БАНКЕ - ВСЕ САМОЕ АКТУАЛЬНОЕ». В рамках программы заседания с докладами выступили:
- Организация, автоматизация и оптимизация процесса согласно требованиям ФАТКА. Как позволяет решать эти задачи Фирко ФАТКА, Докладчик: ИЛЕТ Любовь - Business Development, Continental Europe-Eurasia, Компания "FircoSoft SAS" (France, Paris),
- Усиленная идентификация клиента с дополнительной проверкой при установлении деловых отношений, Докладчик: ЛЫСУН Юлия Николаевна - Начальник Управления финансовой безопасности ПАО «CREDIT AGRICOLE» (Украина, Киев).
После перерыва на обед Конференция продолжилась заседанием СЕССИИ №3 на тему: «УПРАВЛЕНИЕ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ, СВЯЗАННЫМИ С ПОД/ФТ». С докладами выступили:
- SWIFT Sanctions Screening – простое и эффективное решение для выполнения требований в части проверки транзакций по санкционным спискам. Докладчик: КУЧЕР Анна Анатольевна - Руководитель отдела продаж SWIFT&Service Bureau Division компании ProFIX (Украина, Киев).
- Современные технологии выявления сомнительных и подозрительных операций клиентов банка. Докладчик: КОГУТ Юрий Иванович - Генеральный Директор Консалтинговой компании "СИДКОН" (Украина, Киев),
- Построение комплексной программы выявления и предотвращения неправомерных платежей в современном банке: изучение отдельных проектов из опыта ФиркоСофт по внедрению и реализации комплаенс-контроля в ведущих зарубежных банках. Докладчик: ИЛЕТ Любовь - Business Development, Continental Europe-Eurasia, Компания "FircoSoft SAS" (France, Paris),
- 10.30 – 11.00 - Комплексные решения SAS по борьбе с отмыванием денег. Докладчик: КОСТЕЦКИЙ Руслан – Директор Компании "SAS Institute in Ukraine" (Украина, Киев)
По завершению заседания участники смогли обсудить доклады, а также обменяться профессиональными мнениями в неформальной обстановке.
Завершилась работа Конференции интерактивной работой в трех фокус-группах в формате «WORLD CAFE». К обсуждению в группах были предложены следующие вопросы:
- ГРУППА №1: Практические аспекты выявления сомнительных операций клиентов и опыт организации работы с клиентами повышенной группы риска.
- ГРУППА №2: Актуальные вопросы практической реализации банками принципа «знай своего клиента».
- ГРУППА №3: Управление "соответствием" в банке с применением комплаенс технологий
Интерактивная работа в фокус-группах позволила каждому участнику принять активное участие в «мозговом штурме» по наиболее важным вопросам в сфере «Anti-money Laundering» и никого не оставила равнодушным! Результаты интерактивной работы групп, несомненно, станут ключом к бизнес-процессам, которые банки смогут максимально эффективно использовать в своей работе!
Бесспорным преимуществом Конференции является её практическая направленность и отличная возможность наладить деловые контакты с представителями профессионального банковского сообщества. По единодушному мнению участников, конференция является актуальной бизнес-встречей для профессионалов в сфере ПОД/ФТ и комплаенс-контроля и должна стать ежегодной площадкой для встреч и обмена опытом специалистов!
До встречи в следующем году на Международной Конференции ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ И КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЬ В БАНКАХ»!