III Международная Конференция «ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ И КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЬ В БАНКАХ»

16 - 17 сентября 2014

Итоговый пресс-релиз 

16 - 17 сентября 2014 года в Киеве состоялась III Международной Конференции «ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ И КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЬ В БАНКАХ». Организатором Конференции выступила Компания «Бизнес-Формат». В работе Конференции приняли участие банковские специалисты в сфере финансового мониторинга, комплаенс-контроля и внутреннего аудита, а также консультанты по обеспечению безопасности, юристы и ведущие эксперты по борьбе с финансовыми преступлениями. 

Работа Конференции была открыта заседанием СЕССИИ №1 на тему: «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПОД/ФТ В ФИНАНСОВОМ СЕКТОРЕ». Вниманию участников Конференции были представлены следующие доклады:

  • Финансовый мониторинг в банках в условиях переходного периода. Докладчик: КЛЮШКЕ Станислав Николаевич - Советник Председателя Правления ПАО «УКРСОЦБАНК», Член Подкомитета «Финансовый мониторинг» Независимой Ассоциации банков Украины - НУБУ (Украина),
  • Оценка деятельности клиента, как инструмент выявления подозрительных операций. Докладчик: СТАРОЩАК Андрей Дмитриевич – Начальник Управления финансового мониторинга ПАО «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (Украина)
  • FATCA: идентификация клиентов банка после 30 июня 2014 года. Докладчик: НЕВМЕРЖИЦКАЯ Анна - Manager, Financial Services  «PwC Ukraine» (Украина). 

После непродолжительного перерыва на кофе Конференция продолжилась заседанием СЕССИИ №2 на тему: «ПОД/ФТ В СОВРЕМЕННОМ БАНКЕ -  ВСЕ САМОЕ АКТУАЛЬНОЕ».    В рамках программы заседания с докладами выступили:

  • Организация, автоматизация и оптимизация процесса согласно требованиям ФАТКА.  Как позволяет решать эти задачи Фирко ФАТКА, Докладчик: ИЛЕТ Любовь - Business Development, Continental Europe-Eurasia, Компания "FircoSoft SAS" (France, Paris),
  • Усиленная идентификация клиента с дополнительной проверкой при установлении деловых отношений, Докладчик:  ЛЫСУН Юлия Николаевна - Начальник Управления финансовой безопасности ПАО «CREDIT AGRICOLE» (Украина, Киев).

 

После перерыва на обед Конференция продолжилась заседанием СЕССИИ №3 на тему: «УПРАВЛЕНИЕ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ, СВЯЗАННЫМИ С ПОД/ФТ». С докладами выступили:

  • SWIFT Sanctions Screening – простое и эффективное решение для выполнения требований в части проверки транзакций по санкционным спискам. Докладчик:  КУЧЕР Анна Анатольевна  -  Руководитель отдела продаж SWIFT&Service Bureau Division компании ProFIX (Украина, Киев).
  • Современные технологии выявления сомнительных и подозрительных операций клиентов банка. Докладчик: КОГУТ Юрий Иванович - Генеральный Директор Консалтинговой компании "СИДКОН" (Украина, Киев),
  • Построение комплексной программы выявления и предотвращения неправомерных платежей в современном банке: изучение отдельных проектов из опыта ФиркоСофт по внедрению и реализации комплаенс-контроля в ведущих зарубежных банках. Докладчик: ИЛЕТ Любовь - Business Development, Continental Europe-Eurasia, Компания "FircoSoft SAS" (France, Paris),
  • 10.30 – 11.00 - Комплексные решения SAS по борьбе с отмыванием денег. Докладчик: КОСТЕЦКИЙ Руслан – Директор Компании "SAS Institute in Ukraine" (Украина, Киев)

По завершению заседания участники смогли обсудить доклады, а также обменяться профессиональными мнениями в неформальной обстановке.   

Завершилась работа Конференции интерактивной работой в трех фокус-группах в формате «WORLD CAFE». К обсуждению в группах были предложены следующие вопросы:

  • ГРУППА №1:  Практические аспекты выявления сомнительных операций клиентов и опыт организации работы с клиентами повышенной группы риска.
  • ГРУППА №2: Актуальные вопросы практической реализации банками принципа «знай своего клиента».
  • ГРУППА №3:  Управление "соответствием" в банке с применением комплаенс технологий

Интерактивная работа в фокус-группах позволила каждому участнику принять активное участие в «мозговом штурме» по наиболее важным вопросам в сфере «Anti-money Laundering» и никого не оставила равнодушным!  Результаты интерактивной работы групп, несомненно, станут ключом к бизнес-процессам, которые банки смогут максимально эффективно использовать в своей работе! 

Бесспорным преимуществом Конференции является её практическая направленность и отличная возможность наладить деловые контакты с представителями профессионального банковского сообщества. По единодушному мнению участников, конференция является актуальной бизнес-встречей для профессионалов в сфере ПОД/ФТ и комплаенс-контроля и должна стать ежегодной площадкой для встреч и обмена опытом специалистов!  

До встречи в следующем году на Международной Конференции ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ И КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЬ В БАНКАХ»!