Итоги проведения Международного Форума «FINANCIAL MONITORING & ANTI-MONEY LAUNDERING»

11 и 12 октября 2018 года в Будапеште (Венгрия) успешно состоялся I Международный Форум «FINANCIAL MONITORING & ANTI-MONEY LAUNDERING»

В этом году на своей профессиональной площадке Форум собрал Руководителей и банковских  специалистов в сфере ПОД/ФТ и AML, финансового мониторинга и управления комплаенс-рисками, а также ведущих экспертов и консультантов по борьбе с финансовыми преступлениями, Консалтинговые и Юридические Компаний. География участников Форума: Казахстан, Украина, Азербайджан, Республика Беларусь, Россия, Армения, Молдова и Венгрия.

Актуальность мероприятия по данной тематике обусловлена развитием новых революционных технологий, применяемых сегодня в финансовом секторе, в результате чего финансовые риски приобретают характер системного явления, а также появляются новые вызовы и угрозы, которые носят наднациональный характер и не в полной мере могут быть урегулированы национальными законодательствами. Совместное обсуждение международным AML сообществом обозначенных вопросов и проблем помогает понять, как эти изменения в ближайшее время повлияют на ландшафт финансовых услуг и на стабильность финансовой системы в целом, а также как в дальнейшем выявлять, устранять или снижать эти риски и угрозы на финансовом рынке.

В ходе работы Форума участники смогли проанализировать современные мировые тенденции развития системы ПОД/ФТ, обсудить последние законодательные изменения; выявить особенности проявления рисков, связанных с ПОД/ФТ в деятельности кредитных организаций, а также получить возможность детально ознакомиться с практическими аспектами управления комплаенс рисками и эффективными способами адаптации комплаенс-процедур на примере ведущих банков. 

Ключевые темы Форума - 2018:

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ: «МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ПОД/ФТ: ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНЕДЕНЦИИ, ПРИНЦИПЫ И СТАНДАРТЫ», 

ПРАКТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ №1: «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПОД/ФТ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ»,

ПРАКТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ №2: «ОЦЕНКА РИСКОВ И ПРИМЕНЕНИЕ РИСКОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА В СФЕРЕ ПОД/ФТ»,

ПРАКТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ №3:  «ПОСТРОЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА В БАНКАХ. ПРАКТИЧЕСКИЕ КЕЙСЫ»,

а также ИНТЕРАКТИВНАЯ СЕССИЯ в формате круглых столов на тему: «ПОД/ФТ В СОВРЕМЕННОМ БАНКЕ - КАК РЕАЛИЗОВАТЬ НА ПРАКТИКЕ?», результаты работы которой станут ключом к бизнес-процессам, которые вы сможете максимально эффективно использовать в своей работе.

С докладами на Форуме выступили:

  • Налоговый и валютный комплаенс физических лиц в системе ПОД/ФТ в Украине. Спикер: Галина ХОМЕНКО - Директор, практика People Advisory Services, Tax & Legal «Ernst & Young LLC» (Ukraine).
  • Эволюция банковского комплаенса в СНГ и восточной Европе глазами юриста небанковского сектора. Спикер: Владимир РЕЗНИКОВ - Управляющий Партнер ГК "Правовые и бухгалтерские консультации" (Россия)
  • О проблемах последствия отказов клиентам в обслуживании из-за подозрений в легализации преступных доходов или финансирования терроризма. Спикер: Павел СМЫСЛОВ - Учредитель Межрегионального учебного и консультационно-правового центра финансового мониторинга (МУКПЦФМ), главный редактор сетевого издания “Вестник финансового мониторинга”, Директор "Корпоративные юристы Смысловы" (Россия)
  • Организация и ведение финансовых расследований по линии AML. Спикер: Ардак МУКАШЕВА - Главный комплаенс-контролер АЛЬФА-БАНК, АО ДБ (Казахстан)
  • Как BEPS устанавливает правила для AML комплаенса. Спикер: Лана ГОЛЯН – Партнер, Руководитель практики международного бизнес администрирования Юридической Компании «Juscutum» (Украина)
  • Практические аспекты соблюдения требований FATCA и CRS. Спикер: Маргарита СТАРОСТИНА - Менеджер отдела консультирования по управлению рисками "KPMG в России и СНГ" (Москва)
  • ü  Система ПОД/ФТ в цифровой экономике. Какие угрозы финансовой стабильности несет ФинТех?    Спикер: Владимир РЕЗНИКОВ - Управляющий Партнер ГК "Правовые и бухгалтерские консультации" (Россия)
  • Некоторые уроки Кембриджского симпозиума в Лондоне по вопросам ПОД/ФТ. Спикер: Иштван ЛЕНДЬЕЛ (Istvan LENGYEL) - Генеральный Секретарь «Банковской Ассоциации стран Центральной и Восточной Европы» BACEE (Hungary)
  • Формирование функции по противодействию финансовым преступлениям в банке и ее последующая автоматизация. Спикер: Светлана ПАРАМОНОВА - Менеджер, Консультирование по управлению рисками "KPMG Россия и СНГ" (Россия)
  • Новая практика противодействия отмыванию доходов. Кибердетективы против отмывщиков. Спикер: Павел КРЫЛОВ - Руководитель направления противодействия онлайн-мошенничеству "Group-IB" (Россия)
  • Практика создания и функционирования системы финансового мониторинга  в кредитных организациях. Роль и задачи высшего руководства банка в системе ПОД/ФТ. Спикер: Ардак МУКАШЕВА - Главный комплаенс-контролер АЛЬФА-БАНК, АО ДБ (Казахстан)
  • Реализация в банке принципа «знай своего клиента». Оценка деятельности клиента, как инструмент выявления подозрительных операций. Спикер: Евгений КОВАЛЮК -  Начальник отдела управления рисками финансового мониторинга Департамента контроля и финансового мониторинга ПАО «КРЕДОБАНК» (Украина)
  • Построение системы внутреннего контроля по направлениям идентификации
  • клиентов и выявления операций, подлежащих особому контролю. Автоматизация
  • соответствующих процессов в ОАО "Белгазпромбанк". Спикер: Оксана КАМИНСКАЯ - Начальник Управления финансового мониторинга ОАО «Белгазпромбанк» (Беларусь)
  • Оценка высокорисковых клиентов в банках: автоматизация vs Old School. Спикер: Павел ВЕРХНЯЦКИЙ – Managing Partner "COSA" (Украина).

Подведение итогов Форума и вручение СЕРТИФИКАТОВ участникам.

Бесспорным преимуществом состоявшегося Форума является его практическая направленность и доступ к профессиональной информации «из первых рук», а также отличная возможность прямого диалога с докладчиками высокого уровня и обмена опытом с коллегами из разных стран! 

До встречи в следующем году!  

 

Организаторы Форума – Компания «BUSINESS-FORMAT»