3 и 4 октября 2019 года в Стамбуле состоялся II Международный Форум «FINANCIAL MONITORING & ANTI-MONEY LAUNDERING»

Итоговый пресс-релиз

3 и 4 октября 2019 года в Стамбуле (Турция) успешно состоялся II Международный Форум «FINANCIAL MONITORING & ANTI-MONEY LAUNDERING». В этом году на своей профессиональной площадке Форум собрал Руководителей и банковских специалистов в сфере ПОД/ФТ, финансового мониторинга и управления комплаенс-рисками, а также ведущих экспертов и консультантов по борьбе с финансовыми преступлениями, Консалтинговые и Юридические Компаний. География участников Форума-2019: Казахстан, Украина, Республика Беларусь, Россия, Молдова и Кыргызстан.

Основные блоки вопросов, которые обсуждались на форуме в этом году:

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ: «БОРЬБА С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ И ФИНАНСОВЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ: МЕЖУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА И СТАНДАРТЫ», ПРАКТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ №1: «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ПОД/ФТ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ», ПРАКТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ №2: «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ», ПРАКТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ №3: «ПОСТРОЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА В ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТАХ». 

В ходе работы Форума участники смогли проанализировать современные тенденции развития системы ПОД/ФТ, обсудить последние законодательные изменения; выявить особенности проявления рисков, связанных с ПОД/ФТ в деятельности кредитных организаций, а также получить возможность детально ознакомиться с практическими аспектами управления AML и комплаенс рисками на примере банков из разных стран СНГ. Совместное обсуждение обозначенных вопросов и проблем помогает понять, как эти изменения в ближайшее время повлияют на ландшафт финансовых услуг и на стабильность финансовой системы в целом, а также как в дальнейшем выявлять, устранять или снижать эти риски и угрозы на финансовом рынке. 

С докладами на Форуме выступили:

  • Организация и проведение финансовых расследований в рамках ПОД/ФТ. - Денис КОРОЛЁВ - к.ю.н., Партнёр, Руководитель практики Форензик в СНГ "EY Russia (CIS)" и Роман КИРИЧИК - Менеджер, Руководитель практики Форензик в Украине "EY Украина".
  • Введение реестров бенефициарных собственников,  как исполнение  требований AML Директив ЕС. Практический опыт Украины по внедрению реестра бенефициарных собственников. - Нина БЕЦ  - Юридическая Компания "Ilyashev & Partners” (Украина).
  • Практическая сторона финансового мониторинга – реальные кейсы. - Олег ЛАГОДИЕНКО - CEO & CO-founder Компания "Ethicontrol" (Украина).
  • Основные тенденции развития национальных систем ПОД/ФТ в свете международных стандартов. FATF: действующее регулирование рынка ценных бумаг. - Евгения АФАНАСЬЕВА - Руководитель Управления финансового мониторинга Инвестиционной Группы Компаний «ATON» (Россия).
  • Эра налоговой транспарентности: новые правила игры. FATCA, CRS – какие еще будут сюрпризы? -  Ольга БЫЧИНА - ассоциированный партнер, отдел налогообложения и юридических услуг, услуги финансовому сектору, EY Russia.
  • Проблемы и последствия для клиентов и банков из-за отказов в заключении договора банковского счета или в проведении операций из-за подозрений в легализации преступных доходов и финансировании терроризма. - Павел СМЫСЛОВ - Учредитель Межрегионального учебного и консультационно-правового центра финансового мониторинга (МУКПЦФМ), главный редактор сетевого издания “Вестник финансового мониторинга”, "Корпоративные юристы Смысловы" (Россия).
  • Мобильные финансовые сервисы. Скрининг подозрительных транзакций. Взаимодействие операторов связи с банками. - Сергей ПЛЯСКИН - Руководитель по противодействию легализации доходов и финансированию терроризма ПАО «ВымпелКом» (Россия).
  • Аналитика данных и искусственный интеллект в AML решениях. - Наталья ФЕРШТАТЕР – Руководитель разработки сервиса Контур. Призма, СКБ Контур (Россия).
  • Актуальные вопросы финансового мониторинга: от выполнения регуляторных требований к управлению рисками в сфере AML. - Михаил КАРАТАЕВ - Руководитель Дирекции финансового мониторинга и валютного контроля  МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК  (Россия).
  • Операции, подлежащие обязательному контролю. Управление рисками обслуживания банком «рисковых клиентов». - Анна ГОРБЕНКО - Директор Департамента финансового мониторинга ПАО «Первый Украинский Международный Банк» (Украина).
  • Использование передовых информационных технологий в работе департамента комплаенс. - Сергей КРЮЧКОВ - Chief compliance officer "BCS Prime Brokerage" (BCS UK) Moscow Branch  (Россия).

 

Второй рабочий день Форума завершила Интерактивная дискуссия в формате круглых столов на тему: «AML В СОВРЕМЕННОМ БАНКЕ - КАК РЕАЛИЗОВАТЬ НА ПРАКТИКЕ?». Предложенные вопросы участники обсуждали в двух «круглых столах» и результаты обсуждений презентовались в формате «battle of experts»:

  • ГРУППА №1: «Идентификация клиентов»
  • ГРУППА №2: «Выявление операций повышенного уровня риска».

 

Бесспорным преимуществом прошедшего Форума является его практическая направленность и доступ к профессиональной информации «из первых рук», а также отличная возможность прямого диалога с докладчиками высокого уровня, обмена опытом с коллегами из разных стран, а также новые деловые контакты и партнеры!  Мы также благодарим всех Участников, Спикеров и Партнеров за сотрудничество, поддержку и активное участие в AML- Форуме-2019! 

До встречи в следующем году!     

Организаторы Форума – Компания «BUSINESS-FORMAT»