AML & KYC У ЦИФРОВОМУ СВІТІ — 2023

30 березня 2023

30 березня 2023 року успішно відбувся міжнародний ONLINE-Форум «AML & KYC У ЦИФРОВОМУ СВІТІ -2023». Цього року у Форумі взяли участь 80+ Керівників профільних підрозділів банків та учасників фінансового ринку з України, Казахстану, Молдови, Киргизстану та Латвії. Також в програмі форуму виступали Спікери з Germany, Great Britain, Hong Kong та  Luxembourg.

У програмі конференції з доповідями виступили:

Фінансовий моніторинг в Україні: ключові правила та зміни, які очікують на бізнес цього року.

Спікер: Віктор ШУЛЬГА – Партнер “Hard Skills Consulting” (Україна), Спеціаліст з корпоративних розслідувань та безпеки. Сертифікований Compliance officer. 

AML у сфері цифрових активів. Особливості процедур “Know Your Customer” та “Know Your Transaction” для фінансових та фінтех компаній”.

Спікер: Тимур Мусін – Compliance and Ethics Director BTS Digital Ventures (Казахстан, МФЦА)

Стратегія win-win під час створення програмних продуктів для AML/CFT: між бізнесом та регулятором.

Спікер: Оксана ГУБІНА – Керівник RegTech-проектів AI Fintech, СEO AML.point, експерт з управління та оцінки ризиків, сертифікований спеціаліст у галузі фінансового моніторингу.

Transaction Laundering – мистецтво ховати гроші.

Спікер: Ганна ПОПОВИЧ – Senior Business Development Manager “Web Shield” (Germany), Офіційний постачальник послуг моніторингу продавців Mastercard.

Впровадження технологій Big Data (Data science), машинного навчання (ML) та штучного інтелекту (AI) у сфері AML/KYC.

Спікер: Магамед ІРБАІЇВ – Директор з розвитку бізнесу “EastNets Europe” S.A. (Luxembourg)

Як захистити бізнес від співпраці з підсанкціонованими компаніями та знайти бенефіціарів та їх активи.

Спікер: Михайло КОЛЬЦОВ – Керівник відділу навчання та розвитку YouControl, консультант Світового банку у сфері кібербезпеки та аналізу даних.

Складання основної AML/CFT документації. Приклади поганих та хороших практик.

Спікер: Наталія ПЛАХОТИНА – Засновник компанії SMART-ADVICE

Money Laundering Risks And Trends у міжнародних угодах. (Basel AML Index 2022. AML директиви ЄС. Чорні списки та робота з санкційними країнами).

Спікер: Іванна ПІЛІПЮК – Керуючий партнер «International Consulting Group» (ICG)

Віртуальні валюти (VC). Правовий статус криптовалюти. Їхня відмінність від законного платіжного засобу «legal tender» та електронних грошей.

Спікер: Валерій МАТЯШ – адвокат, керівник департаменту інтелектуальної власності та комплаєнсу компанії Fintech Harbor Consulting (Great Britain)

 Особливості регулювання криптовалюти у Європейському Союзі. Як не допустити обходу санкцій в крипто сфері.

Спікер: Ніко ДЕМЧУК – Юрист, який спеціалізується на темі криптовалют. Сертифікований спеціаліст із боротьби з відмиванням коштів – CAMS, FinTach-компанія “AMLBot” (Hong Kong)

Privacy compliance як спосіб побудувати довірчі відносини з клієнтами.

Спікер: Катерина ДУБАС – Head of Privacy & Data Compliance Team, CIPP/E “Legal IT group”

Захист особистих даних у процесі протидії відмиванню коштів. Коли обробка персональних даних є незаконною? Які дані не можна обробляти?

Спікер: Олена КОЛЧЕНОГОВА – Президент Асоціації Digital Ukraine, спеціаліст із захисту персональних даних, сертифікований DPO, Керівник практики захисту персональних даних “Nota Group”

 Клієнт банку версії 3.0. – Чого він захоче в найближчому майбутньому?

Спікер: Олександр ФЕДОТОВ – Chief Business Development Officer, Цифрова консалтингова агенція «Olshansky & Partners»

Актуальність події За останні кілька років характер відмивання грошей суттєво змінився. Цифрові активи та електронні гроші відкрили більше можливостей для переказу незаконних коштів. Умови сучасного банкінгу також передбачають відмову від анонімності операцій та забезпечення прозорості транзакцій. Таким чином змінилося й законодавство, спрямоване на боротьбу з відмиванням грошей. Положення AML/KYC вимагають, щоб банки та інші фінансові установи розуміли, хто їх клієнти та які операції вони проводять, тому сьогодні AML & KYC просто необхідні для безпечнішої роботи на фінансових ринках під час здійснення різних фінансових операцій.

Безперечною перевагою Конференції, що відбулася, є її практична спрямованість, відмінна можливість послухати доповідачів високого рівня та обмінятися досвідом з представниками професійної спільноти!

До нових зустрічей на конференціях Business-Format! 

З повагою,

Організатори – Компанія «BUSINESS-FORMAT»

Контакти з усіх питань: Анна Коломєєць  tel:+380675627668 (Viber, Telegram, Whatsapp),  office@business-format.com.ua

Спікери Форуму - 2023

Віктор ШУЛЬГА
Віктор ШУЛЬГАПартнер "Hard Skills Consulting", Фахівець з корпоративних розслідувань та безпеки. Сертифікований Compliance officer. 15 років у галузі безпеки, розслідувань та вирішення складних нестандартних завдань. Успішний досвід співпраці з бізнесами різного масштабу у сфері агропромислового комплексу, енергетичного, нафтопродуктів, фінансів, ІТ, рітейлу, консалтингу.
Інеса ЛОЗЕНКО
Інеса ЛОЗЕНКО Директор Департаменту комплаєнс-контролю та фінансового моніторингу НАСК «ОРАНТА», Віце-президент Всеукраїнської Асоціації сертифікованих фахівців фінансового моніторингу, Співзасновник освітнього проекту FinMon School.
Михайло КОЛЬЦОВ
Михайло КОЛЬЦОВ Керівник відділу навчання та розвитку YouControl, консультант Світового банку у сфері кібербезпеки та аналізу даних.
Тімур МУСІН
Тімур МУСІН Директор з комплаєнсу та етики в BTS Digital Ventures (Казахстан). Експерт у галузі створення систем комплаєнс та ПІД/ФТ у різних організаціях (банки, фінтех, брокерські, лізингові та ІТ компанії). Тренер та ментор низки сертифікаційних програм, автор понад сотні статей, присвячених фінтех та комплаєнс, засновник Compliance Hub.
Микола ДЕМЧУК
Микола ДЕМЧУК Юрист спеціалізується на темі криптовалют. Сертифікований спеціаліст із боротьби з відмиванням коштів – CAMS, FinTach-компанія "AMLBot" (Hong Kong)
Катерина ДУБАС
Катерина ДУБАС Голова практики приватності в Legal IT Group Катерина – юрист міжнародник, закінчила Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Контролює всі проєкти, що стосуються General data protection regulation в Legal IT Group та систематично додає в колектив доброти та сучасні тренди. Будучи фактично IT / privacy lawyer, також прекрасно розбирається в юридичному супроводі міжнародних SAAS проектів.
Магамед ІРБАЇЇВ
Магамед ІРБАЇЇВДиректор із розвитку бізнесу "EastNets Europe" S.A. (Luxembourg). Компанія Eastnets — глобальний постачальник платіжних рішень та рішень для фінансового сектора, досвід та знання якої заслужили довіру з боку 800 фінансових установ по всьому світу, у тому числі 11 із 50 найбільших банків. Понад 35 років компанія працює над тим, щоб захистити світ від фінансових злочинів. Ми робимо це, допомагаючи нашим партнерам управляти ризиками за допомогою скринінгу, моніторингу, аналізу та звітності, а також передових консультацій та підтримки клієнтів.
Олена КОЛЧЕНОГОВА
Олена КОЛЧЕНОГОВА Голова асоціації Digital Ukraine, сертифікований Data Protection Officer, проходила навчання в Нідерландах з GDPR Understanding. Олена веде активну громадську діяльність з питань удосконалення українського законодавства про захист персональних даних, а також запровадження правил міжнародного регламенту щодо GDPR у роботу українського бізнесу.
Наталія ПЛАХОТИНА
Наталія ПЛАХОТИНАЗасновник консалтингової компанії SMART-ADVICE. Визнаний експерт у сфері ПІД/ФТ, викладач Національного центру підготовки банківських працівників України, створений Національним банком України та Асоціацією українських банків України у 1993р. та на регулярній основі проводить навчання (підвищення кваліфікації) спеціалістів у сфері Фінансового моніторингу.
ІВАНКА ПИЛИПЮК
ІВАНКА ПИЛИПЮККеруючий партнер міжнародної консалтингової групи International Consulting Group, засновник української компанії ICG-seminar ПРОФЕСІЙНІ НАВИЧКИ І ДОСВІД: Співпраця з ліцензованими реєстраторами компаній по всьому світу. Особисто відвідала більшість країн, цікавих для реєстрації компаній, включаючи офшорні зони, такі як Беліз, Британські Віргінські острови, Панама, ОАЕ та інші. Багаторічна співпраця з іноземними банками, в тому числі з відділами compliance банків Європи та Азії. Отримала спеціальну підготовку з проведення процедури ідентифікації клієнтів KYC.
Ганна ПОПОВИЧ
Ганна ПОПОВИЧ Старший менеджер з розвитку бізнесу у компанії Web Shield (Germany). Як фахівець із освоєння нових ринків, Ганна аналізує актуальні схеми шахрайства в електронній комерції та бере участь у розробці та впровадженні методів due diligence, а також підтримує комунікацію з регулюючими органами. Web Shield – Офіційний постачальник послуг моніторингу продавців Mastercard, а також Європейський постачальник рішень для андеррайтингу та моніторингу Merchant.
Оксана ГУБІНА
Оксана ГУБІНА Представник AI Fintech, СEO AML.point, керівниця RegTech проектів, експерт з управління та оцінки ризиків, сертифікаваний фахівець в області фінансового моніторингу, випускниця першої програми міні-MBA «Цифрові фінанси 4.0» НБУ та Бізнес школи Університету банківської справи. Має понад 15 років досвіду роботи у банківських установах та 7 років у небанківському секторі. Професійний досвід: Фінансовий моніторинг у банках та платіжних сервісах. Аудит та консалтинг у сфері AML/CFT для банків та небанківських фінансових установ. Опис та побудова процесів фінансового моніторингу та їх інтеграція у бізнес-процеси фінансової установи. Автоматизація фінансового моніторингу.
Валерій МАТЯШ
Валерій МАТЯШАдвокат, керівник департаменту інтелектуальної власності та комплаєнсу компанії Fintech Harbor Consulting (Великобританія). Спеціалізується на реєстрації та захисті об'єктів інтелектуальної власності, розробці та впровадженні комплаєнс процедур та управління ризиками.
Олександр ФЕДОТОВ
Олександр ФЕДОТОВChief Business Development Officer, Цифрова консалтингова агенція «Olshansky & Partners». Досвід у проектах ICO, Adviser у проектах cryptopolice.io, triggmine.io. Понад 10 років у маркетингу. Спікер на більш ніж 30 конференціях, серед яких London summit, iFORUM 2012-2019, OWOX,, 8P, SMM.ua, Blockchain Summit.
Previous
Next

Інформаційні партнери