INTERNATIONAL COMPLIANCE & BUSINESS ETHICS - 2022

30 та 31 серпня 2022 року відбувся міжнародний ONLINE-Форум «INTERNATIONAL COMPLIANCE & BUSINESS ETHICS – 2022»

30.08.2022 – BANKING COMPLIANCE & AML DAY

31.08.2022 – CORPORATE COMPLIANCE DAY

У форумі взяли участь Керівники підрозділів Комплаєнс, AML (ПОД/ФТ), Внутрішнього контролю та економічної безпеки Комерційних Банків, а також міжнародних Компаній та холдингів з України, Молдови, Естонії, Латвії, Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Узбекистану та Таджики.

Актуальність події Вже очевидно, що в епоху посиленої цифрової трансформації фінансових технологій, а також зростання ризиків, регуляторних вимог та глобальних санкційних обмежень в умовах світової економічної нестабільності стає неможливим побудова ефективного корпоративного середовища без чіткого функціонування комплаєнс-системи та бізнес-етики. Іншими словами, Банкам і Корпораціям необхідно змінити сам підхід до комплаєнсу та зрозуміти, що комлпаенс-рішення — це не те, що «було б непогано мати» вже зараз, це те, що необхідно трансформувати, удосконалювати та покращувати постійно!

30.08.2022 – BANKING COMPLIANCE & AML DAY з доповідями виступили:

• Павло ВЕРХНЯЦЬКИЙ — Керуючий Партнер, Директор COSA, член Міжнародної групи з російських санкцій
• Інеса ЛОЗЕНКО – Директор Департаменту комплаєнс-контролю та фінансового моніторингу НАСК «ОРАНТА», Віце-президент Всеукраїнської Асоціації сертифікованих фахівців фінансового моніторингу
• Михайло ЧАЙКІН — Business Development Manager Business Consulting — risk team «EY Україна»
• Олена ЖУКОВА – Керуючий Партнер «SAIVENA Group» (Україна)
• Анастасія ОСТАПЕНКО – Консультант з інформаційної безпеки, Засновник та CEO “Simple Security & Compliance”
• Юрій БОНДАРЧУК – Начальник Служби комплаєнс-контролю АТ Ідея Банк
• Дмитро ЛЕОНЕНКО – Заступник керівника Департаменту податкового обліку АТ КБ ПРИВАТБАНК
• Ярослав ОМЕЛЬЧУК — Начальник Служби комплаєнсу АТ «ТАСКОМБАНК» (TASGroup)
• Ганна ГОРБЕНКО — Директор департаменту фінансового моніторингу, Член Правління – відповідальний співробітник банку фінансового моніторингу АТ «ПУМБ»
• Гліб БАКАЛІВ — Комплаєнс-офіцер — Уповноважений з реалізації антикорупційної програми ДП НЕК «Укренерго»
• Тимур МУСІН – Директор з комплпаенсу та етики «BTS Digital Ventures» (Казахстан)
• Олена КОЛЧЕНОГОВА — Президент Асоціації Digital Ukraine, спеціаліст із захисту персональних даних, сертифікований DPO
• Михайло КОЛЬЦОВ – Керівник відділу навчання та розвитку YouControl, консультант Світового банку у сфері кібербезпеки та аналізу даних.
• Андрій МАТВІЙЧУК – Засновник та Генеральний директор Компанії INTELSOFT, д.е.н., професор, Генеральний директор Наукового парку КНЕУ, Головний редактор журналу «Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці».

31.08.2022 – CORPORATE COMPLIANCE DAY з доповідями виступили:

• Олексій ПОВОЛОЦЬКИЙ — Директор з корпоративного управління та комплаєнс Група ДТЕК
• Олександр ПЕТРИЧЕНКО – Директор Юридичного Департаменту Група Компаній «Нові Продукти» («NEW PRODUCTS GROUP»)
• Ангеліна ЧАЧУНА — Group Compliance Officer, METINVEST HOLDING
• Павло ВЕРХНЯЦЬКИЙ — Керуючий Партнер, Директор COSA, член Міжнародної групи з російських санкцій
• Дмитро ЛАЗУЧЕНКОВ – Директор напряму послуг з управління інформаційними технологіями та ІТ-ризиками «EY Україна»
• Катерина ДУБАС – Head of Privacy Department CIPP/E “Legal IT group”
• Михайло КОЛЬЦОВ – Керівник відділу навчання та розвитку YouControl, консультант Світового банку у сфері кібербезпеки та аналізу даних.
• Оксана ГУБІНА – Представник AI Fintech, керівник RegTech проектів, експерт з управління та оцінки ризиків, сертифікований спеціаліст у галузі фінансового моніторингу.
• Катерина САФРОНЕНКО – Заступник директора, консультаційні послуги, форензик KPMG в Україні
• Тимур МУСІН – Директор з комплпаенсу та етики «BTS Digital Ventures» (Казахстан)
• Даурен АКШАЛОВ — Керівник Служби комплаєнсу АТ «ФНБ Самрук-Казина», MBA, Prof.PgDip.(GRC), Int.Dip.(GRC), засновник Асоціації комплаєнс та ділової етики (Казахстан)
• Григорій СІТЕНКО — Head of Legal & Compliance Cluster East Europe, CLL/EER «BASF в Україні»
• Наталія ГУР’ЯНОВА — Керівник напряму перевірок бізнес партнерів Департаменту комплаєнсу та етики ПрАТ «Київстар»
• Станіслав КОВАЛЕНКО — Директор з комплаєнсу та захисту даних «Міжнародні авіалінії України» (МАУ)

Безперечною перевагою Конференції, що відбулася, є її практична спрямованість, відмінна можливість послухати доповідачів високого рівня та обмінятися досвідом з представниками професійної спільноти у сфері Compliance, AML та Forensic.

До нових зустрічей на конференціях Business-Format!