ОФЛАЙН + ОНЛАЙН

Дні
Години
Хвилини
Секунди

AML/CFT in Digital World - 2025

21 березня 2025

Зареєструватись

Разом ми створюємо майбутнє, засноване на надійності, прозорості та відповідальності!

Шановні колеги!  Запрошуємо взяти участь в міжнародній Конференції “AML/CFT in Digital World – 2025“, яка буде проходити 21 березня 2025 року в Києві у форматі OFFLINE + ONLINE.

Ця конференція зібере провідних експертів, практиків та дослідників у галузі боротьби з відмиванням грошей (AML) та фінансуванням тероризму (CFT), щоб обговорити новітні тенденції, виклики та рішення у цифровому світі.

Захід буде корисним: Банкам, фінансовим та страховим компаніям, організаціям-учасникам платіжних систем, еквайринговим та кліринговим компаніям; професійним учасникам ринку цінних паперів та іншим компаніям, які мають здійснювати фінансовий моніторинг.

Актуальність події. За останні кілька років характер відмивання грошей суттєво змінився. Цифрові активи та електронні гроші відкрили більше можливостей для переказу незаконних коштів. Умови сучасного банкінгу також передбачають відмову від анонімності операцій та забезпечення прозорості транзакцій. Таким чином змінилося й законодавство, спрямоване на боротьбу з відмиванням грошей. Положення AML/CFT вимагають, щоб банки та інші фінансові установи розуміли, хто їх клієнти та які операції вони проводять, тому сьогодні AML & KYC просто необхідні для безпечнішої роботи на фінансових ринках під час здійснення різних фінансових операцій.

Позначте у своєму бізнес-календарі цю важливу професійну подію і до зустрічі на Конференції!

З найкращими побажаннями,

Анна Коломєєць, СЕО «Business-Format Group»

Контакти по всім питанням: tel:+380 675627668  (Viber, Telegram, Whatsapp), tel: +38 066 966 57 99, tel: +38 095 899 30 95  office@business-format.com.ua,  www.business–format.com.ua

СПІКЕРИ - 2025

СПІКЕР
СПІКЕР
СПІКЕР
СПІКЕР
СПІКЕР
СПІКЕР
СПІКЕР
СПІКЕР

*Головні теми для обговорення цього року:

  • Впровадження технологій штучного інтелекту та машинного навчання.
  • Як банки можуть ефективно використовувати AI для виявлення підозрілих транзакцій та автоматизації процесів AML/CFT?
  • Адаптація до нових регуляторних вимог
  • Які зміни у законодавстві та міжнародних стандартах AML/CFT очікуються, і як банки можуть підготуватися до них?
  • Криптовалюти та нові фінансові технології
  • Які стратегії можуть бути застосовані для контролю та моніторингу криптовалютних транзакцій?
  • Захист даних і кібербезпека
  • Як банки можуть забезпечити захист клієнтських даних і запобігти кіберзагрозам, які можуть вплинути на AML/CFT?
  • Інтеграція AML/CFT у цифрові платформи
  • Які виклики виникають при інтеграції заходів AML/CFT у мобільні та онлайн-сервіси?
  • Управління ризиками
  • Як банки можуть оцінити та управляти ризиками, пов’язаними з новими технологіями і цифровими продуктами?
  • Використання великих даних для моніторингу
  • Як банки можуть використовувати аналітику великих даних для покращення процесів виявлення та запобігання фінансовим злочинам?

Ці питання допоможуть банкам та іншим фінансовим установам адаптувати свої стратегії в умовах швидко змінюваного цифрового середовища та забезпечити відповідність вимогам AML/CFT.

*Для отримання детальної програми, напишіть нам на e-mail – office@business-format.com.ua

Вартість участі для 1 учасника ОФЛАЙН:

    • До 01.02.2025 – Early bird Ticket – 9 900 UAH (або 220 евро) 
    • До 21.03.2025 – Standard Рrice – 11 250 UAH (або 250 евро)
    • Для колективних заявок АКЦІЯ 1+1=3!

(!) Повну оплату реєстраційного внеску необхідно зробити до початку Конференції!

Вартість участі для 1 учасника ОНЛАЙН:

  • До 01.02.2025 – Early bird Online Ticket – 6 750 UAH (150 евро) 
  • До 21.03.2025 – Standard Online Ticket – 7 650 UAH (170 евро)
  • Для колективних заявок АКЦІЯ 1+1=3!

(!) Повну оплату реєстраційного внеску необхідно зробити до початку Конференції!

Інформаційні партнери