ONLINE-FORUM
BANKING COMPLIANCE & AML DAY — 2021
30 июня 2021 года
ИТОГИ
30 июня 2021 года состоялся Международный Онлайн Форум «BANKING COMPLIANCE & AML DAY — 2021», который собрал на своей виртуальной площадке Руководителей подразделений Комплаенс, AML (ПОД/ФТ), Внутреннего контроля и Рисков коммерческих Банков из Украины, Молдовы, Республики Беларусь, Казахстана, России и Кыргызстана. Организатором Форума традиционно выступила Компания «BUSINESS-FORMAT».
Основные темы, которые обсуждались на Форуме в этом году:
- Новые вызовы и влияние Covid-19 на комплаенс и процессы ПОД/ФТ в банках.
- Политика банков в сфере финансового мониторинга, избежание угроз, рисков и инцидентов.
- Санкционный комплаенс: что нас ждёт и как с этим работать?
- Почему комплаенс сегодня важнее, чем когда-либо, и как он может изменить банковскую индустрию?
- Роль подразделения комплаенс в системе внутреннего контроля банка.
- Внедрение правил KYC — современная стратегия банков.
- Особенности соблюдение требований FATCA/CRS.
- Как управлять комплаенс-риском на практике и как расширить охват контролируемых рисков?
- Основные тренды цифровой трансформации комплаенс и AML в банках.
- Какой реальный материальный ущерб влечет несоблюдение комплаенс-практик в банках?
С докладами в программе Форума выступили:
- Виктория БАЙДА — Старший менеджер, руководитель направления Операционных рисков и внутреннего аудита, Risk Advisory “Deloitte & Touche USC” (Украина),
- Виктория СИДОРЕНКО — Старший менеджер юридической группы, Налогово-юридический департамент “Deloitte & Touche USC” (Украина).
- Анна НЕВМЕРЖИЦКАЯ, Директор PwC в Украине, Руководитель практики международного налогового планирования
- Анжелика ДРЫГА, Менеджер практики международного налогового планирования, PwC в Украине
- Ярослав ОМЕЛЬЧУК — Начальник Службы комплаенс АО «ТАСКОМБАНК» (TASGroup)
- Мария ПОЛОМОШНОВА — Член Совета директоров, независимый директор, Председатель Аудиторского комитета Совета директоров, член Комитета по рискам, Комитета по назначениям и вознаграждениям МТБанк (Беларусь)
- Михаил КАРАТАЕВ — кандидат экономических наук, Начальник управления финансового мониторинга АО «РЕАЛИСТ БАНК»
- Руслан ГАСПАРЯН — Старший Менеджер, Группа по оказанию налоговых услуг организациям финансового сектора, Ernst & Young (Россия)
- Владимир ГАВЛИЦКИЙ — Директор Департамента комплаенса, Член Правления ПАО Банк «ПИВДЕННЫЙ» (Украина)
- Марина ВОЩИЛКО — Член Наблюдательного Совета АТ «КБ «ГЛОБУС» (Украина)
- Ольга КОЛЕСНИКОВА – Член Правления, Начальник управления финансового мониторинга ПАО «МТБ Банк» (Украина)
- Евгений СИЗИКОВ — Заместитель Начальника управления финансового мониторинга ОАО «Белгазпромбанк» (Беларусь)
- Тимур МУСИН — Главный комплаенс-контролер, Директор АО «ForteBank» (Казахстан)
- Сергей МЕШАЛКИН, к.э.н. Руководитель Службы внутреннего контроля ПАО БАНК «АК БАРС» (Россия)
- ИРБАИЕВ Магамед – Директор по развитию бизнеса Russia/CIS, Компания EastNets® (Luxembourg)
Завершился форум финальной открытой дискуссией спикеров и участников форума на тему: КАК СДЕЛАТЬ КОМПЛАЕНС ВЫГОДНЫМ И УДОБНЫМ?
Бесспорным преимуществом состоявшегося Форума является его практическая направленность и доступ к профессиональной информации «из первых рук», а также отличная возможность прямого диалога с докладчиками высокого уровня и обмена опытом с представителями профессионального банковского сообщества из разных стран!
Мы благодарим всех Участников и Спикеров за активное участие в программе Форума, а также всех Партнеров за сотрудничество и поддержку! До новых встреч на конференциях BUSINESS-FORMAT!
МЫ РАДЫ БЫТЬ ВАМ ПОЛЕЗНЫМИ!
Организатор Форума – Компания «BUSINESS-FORMAT»
тел./факс: +38(056) 375-72-80 (-81,-82,-03), office@business—format.com.ua
регистрация «on—line»: www.business—format.com.ua, https://www.facebook.com/businessformat
Спикеры
Спикер
Тимур МУСИН
Главный комплаенс-контролер, Директор АО «ForteBank», Казахстан
Образование: Магистр финансов и магистр делового администрирования, доцент, сертифицированный комплаенс-менеджер, специалист в области противодействия отмывания денежных средств (CAMS, США), сертифицированный исламский банкир (CIB, Бахрейн).
Опыт работы: Успешная реализация проектов в крупных банковских и брокерских организациях Казахстана, в том числе — создания с нуля и совершенствования систем управления комплаенс-риском и финансового мониторинга. Член Комитета по комплаенс и финансовому мониторингу Ассоциации финансистов Казахстана.
Спикер
Гавлицкий Владимир Ильич
Директор Департамента комплаенс, член Правления Банка «Пивденный»
В сферу его ответственности входят комплаенс, финансовый мониторинг и валютный контроль.
Владимир Гавлицкий работает в банке «Пивденный» с 2001 года, когда был назначен начальником управления внутреннего аудита и контроля. В 2012 году он стал директором департамента региональной сети банка и членом правления банка «Пивденный». С 2017 года занимает должность директора департамента комплаенса.
Владимир Гавлицкий имеет за плечами более 25 лет успешной работы в банковском секторе.
Спикер
Сергей МЕШАЛКИН, к.э.н.
РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, ПАО «АК БАРС» БАНК
Окончил экономический факультет Ивановского Госуниверситета, защитил кандидатскую диссертацию по проблематике банковского надзора. Более 20 лет работает в банковской сфере, из них последние десять лет – на руководящих должностях в российских и международных банках.
Круг профессиональных интересов сосредоточен на проблемах AML-комплаенса, санкционного и инвестиционно-банковского комплаенса, финансовой разведки, корпоративного управления, этических норм, внутреннего контроля и внутреннего аудита. Активно работает в профессиональных банковских ассоциациях, читает лекции за рубежом.
Спикер
Михаил КАРАТАЕВ
кандидат экономических наук, Начальник управления финансового мониторинга АО «РЕАЛИСТ БАНК» (Россия)
Член-корреспондент РАЕН. Стаж работы в сфере ПОД/ФТ более 15 лет. Банковскую деятельность начал в 2005 году специалистом филиала Внешторгбанка в Сочи, пройдя путь до заместителя начальника управления финансового мониторинга к 2013. В 2016-2019 возглавлял Департамент финансового мониторинга и валютного контроля в Московском кредитном банке. В 2020 году Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ в Промсвязьбанке. 2021 — Начальник Управления финансового мониторинга Реалист Банка.
Спикер
Мария ПОЛОМОШНОВА
Член Совета директоров, независимый директор, Председатель Аудиторского комитета Совета директоров, член Комитета по рискам, Комитета по назначениям и вознаграждениям МТБанк (Беларусь)
Опыт работ в коллегиальных органах: Член Наблюдательного совета, независимый директор ЗАО «МТБанк» (Республика Беларусь), член Правления ПАО «Банк инвестиций и сбережений» (Украина)
Спикер
Анна НЕВМЕРЖИЦКАЯ
Директор PwC в Украине
В 2020 году Анна возглавила практику Международного налогового планирования PwC в Украине. Кроме этого, отвечает за предоставление консультационных услуг по вопросам налогообложения банков и небанковских финансовых учреждений.
С 2018 года Анна входит в состав экспертного совета при Министерстве финансов Украины, которое отвечает за разработку обобщающих налоговых консультаций, и является постоянным членом Комитета по вопросам налогообложения и Независимой ассоциации банков Украины.
Спикер
Ярослав ОМЕЛЬЧУК
Начальник Службы комплаенс АО «ТАСКОМБАНК» (TASGroup), Украина.
Профессиональная деятельность. Эксперт в области комплаенс-контроля.
Опыт работы на руководящих должностях в финансовом секторе — более 8 лет, в том числе в крупных системных банках и банках с иностранным капиталом.
Образование. 2017 п.ч. — Университет банковского дела (аспирант).
2015-2017- Banking University (MBA).
Спикер
Колесникова Ольга Григорьевна
ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА ПАО «МТБ БАНК»
Данную должность занимает с 2005 года, является ответственным работником Банка по финансовому мониторингу.
Имеет опыт работы в банковской сфере 19 лет, к команде банка присоединилась в 1999 году
Образование: Одесский государственный экономический университет (1999) — магистр в области финансов и кредита
Спикер
Виктория СИДОРЕНКО
Старший юридический менеджер LLC “Deloitte & Touche USC” (Украина)
Виктория присоединилась к киевскому офису «Делойт» в 2016 году и имеет более 8 лет профессионального опыта в сфере корпоративного, банковского, коммерческого, трудового и договорного права. Она предоставляет юридические консультации мультинациональным и украинским компаниям, в частности в сфере ИТ, финансовом и банковском секторах, агрокомпаниям для различных аспектов бизнес-деятельности компаний. Также имеет значительный опыт юридического консультирования и сопровождения сделок M & A.
Спикер
Евгений СИЗИКОВ
Заместитель Начальника управления финансового мониторинга ОАО «Белгазпромбнак» (Беларусь)
Спикер
ИРБАИЕВ Магамед
Директор по развитию бизнеса Russia/CIS, Компания EastNets (Luxembourg)
Спикер
Анжелика ДРЫГА
Менеджер практики международного налогового планирования, PwC в Украине
Спикер
Марина ВОЩИЛКО
Член Наблюдательного Совета Банка “ГЛОБУС”, Член Комитета Этики Всеукраинской сети добропорядочности и комплаенса UNIC
Спикер
Руслан ГАСПАРЯН
Старший Менеджер, Группа по оказанию налоговых услуг организациям финансового сектора, Ernst & Young (Россия)
Спикер
Виктория БАЙДА
Старший менеджер, руководитель направления Операционных рисков и внутреннего аудита, Risk Advisory “Deloitte & Touche USC”
Информационные партнеры
