ОФЛАЙН + ОНЛАЙН

AML/CFT in Digital World - 2025

21 березня 2025

Разом ми створюємо фінансове майбутнє, засноване на інноваціях, прозорості та відповідальності!

СПІКЕРИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Вадим РОМАНЮК

PwC Legal | Senior Manager | Head of Banking and Finance, Голова Комітету валютного регулювання та фінансових послуг "European Business Association" (EBA)

Ганна ГОРБЕНКО

Директор Департаменту комплаєнсу та фінансового моніторингу АТ «ОТП Банк», Голова ГО «Українська комплаєнс асоціація»

Тимур МУСІН

Президент Ассоциации "Compliance Hub Community" (Казахстан), Compliance, AML/CFT and Ethics Expert, член Ради директорів ACFE Chapter Kazakhstan

Ярослав ОМЕЛЬЧУК

Член Правління, Директор з комплаєнс-контролю та фінансового моніторингу (ССO), Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу АТ "ТАСКОМБАНК"

Едуард Голодницький

Президент International Advisers Association (2000+ учасників з 30+ юрисдикцій), Адвокат, Експерт з міжнародного оподаткування та M&A структурування.

Андрій Грищук

Співзасновник платформи великих даних VKURSI

Тетяна ДМИТРЕНКО

к.е.н., AML-консультант УНП ООН (UNODC), Відень, Австрія; Голова ГО «Українська сучасна цифрова наука»

Інеса ЛОЗЕНКО

Співзасновниця FinMon School, віце-президент Всеукраїнської асоціації СПФМ, Керівник Департаменту фінансового моніторингу ТОВ "БЕСТ ЛІЗИНГ"

Ніко ДЕМЧУК

Tech Lawyer/FIntech Specialist, Сертифікований спеціаліст із боротьби з відмиванням коштів – CAMS, FinTechкомпанія "AMLBot" (Luxembourg)

Вікторія Шмуратко

Директор, відділ консультаційних послуг з розслідування шахрайства та зловживань (Forensics), EY в Україні

Ігор КОТКОВ

IT-юрист в "Legal IT Group", CIPP/E, CIPM, FIP. Приєднався до "Legal IT Group" після закінчення Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Олексій ВЕНГЕРСЬКИЙ

Представляє центр експертизи по Financial Crimes PwC Central and Eastern Europe, відповідальний за Україну, країни Балтії та Євразію.

Вікторія Онищук

Менеджер, відділ консультаційних послуг з розслідування шахрайства та зловживань (Forensics), EY в Україні

Оксана Губіна

CEO AML.point, компанія AI Fintech

Тарас Мірошниченко

Керівник практики міжнародного корпоративного права та фінтех ЮФ "PRIKHODKO & PARTNERS"

Світлана РУДЮК

Tax and WEB-3 lawyer | Deal with international B2B clients | Advisor, lawyer focused on international taxation, blockchain, and investing projects| STO projects