ОФЛАЙН + ОНЛАЙН

Дні
Години
Хвилини
Секунди

AML/CFT in Digital World - 2025

21 березня 2025

Зареєструватись

Разом ми створюємо фінансове майбутнє, засноване на інноваціях, прозорості та відповідальності!

Шановні колеги! 

Запрошуємо взяти участь в III міжнародній Конференції “AML/CFT in Digital World – 2025“, яка буде проходити 21 березня 2025 року в Києві у форматі OFFLINE + ONLINE.

📅 Дата: 21.03.2025 року
📍 Місце: Київ, Ramada Encore Kyiv Hotel****  
🔗 Реєстрація вже відкрита на нашому сайті! 

У світі, де цифрові технології стрімко змінюють фінансовий ландшафт, питання боротьби з відмиванням грошей (AML) та фінансуванням тероризму (CFT) стають як ніколи актуальними. Наша конференція об’єднає провідних експертів, практиків та дослідників, щоб обговорити новітні тенденції, виклики та рішення у цій важливій сфері.

Захід буде корисним: Банкам, фінансовим та страховим компаніям, організаціям-учасникам платіжних систем, еквайринговим компаніям, професійним учасникам ринку цінних паперів та іншим компаніям, які мають здійснювати фінансовий моніторинг.

🌟Чому варто приєднатися?🌟

💡• Експертні доповіді: : Слухайте виступи топових фахівців в сфері AML/CFT міжнародного рівня.

🎤• Відкриті дискусії: Отримайте практичні навички у рамках інтерактивних сесій та воркшопів.

🤝• Нетворкінг: Знайомтеся з колегами, обмінюйтеся досвідом та налагоджуйте нові контакти.

🤖• Нові технології та інновації: Досліджуйте новітні технології та їх вплив на AML/CFT.

🤝 Після обговорення всіх робочих питань, запрошуємо всіх учасників на турнір по боулінгу в сучасному та стильному Боулінг Клубі «WHITE BALL»!  Неформальне спілкування з колегами надасть вам можливість отримати додаткові професійні інсайти, а також встановити нові ділові контакти!

Не втрачайте можливість стати частиною цієї важливої події! Реєструйтеся вже сьогодні та долучайтеся до обговорення майбутнього фінансової безпеки і прозорості у цифровому світі.

До зустрічі на Конференції!

З найкращими побажаннями,

Анна Коломєєць, СЕО «Business-Format Group»

Контакти по всім питанням: tel:+380 675627668  (Viber, Telegram, Whatsapp), tel: +38 066 966 57 99, tel: +38 095 899 30 95  office@business-format.com.ua,  www.business–format.com.ua

СПІКЕРИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Вадим РОМАНЮК
PwC Legal | Senior Manager | Head of Banking and Finance, Голова Комітету валютного регулювання та фінансових послуг "European Business Association" (EBA)
Ганна ГОРБЕНКО
Директор Департаменту комплаєнсу та фінансового моніторингу АТ «ОТП Банк», Голова ГО «Українська комплаєнс асоціація»
Тимур МУСІН
Президент Ассоциации "Compliance Hub Community" (Казахстан), Compliance, AML/CFT and Ethics Expert, член Ради директорів ACFE Chapter Kazakhstan
Ярослав ОМЕЛЬЧУК
Член Правління, Директор з комплаєнс-контролю та фінансового моніторингу (ССO), Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу АТ "ТАСКОМБАНК"
Едуард Голодницький
Президент International Advisers Association (2000+ учасників з 30+ юрисдикцій), Адвокат, Експерт з міжнародного оподаткування та M&A структурування.
Андрій Грищук
Співзасновник платформи великих даних VKURSI
Тетяна ДМИТРЕНКО
к.е.н., AML-консультант УНП ООН (UNODC), Відень, Австрія; Голова ГО «Українська сучасна цифрова наука»
Інеса ЛОЗЕНКО
Співзасновниця FinMon School, віце-президент Всеукраїнської асоціації СПФМ, Керівник Департаменту фінансового моніторингу ТОВ "БЕСТ ЛІЗИНГ"
Ніко ДЕМЧУК
Tech Lawyer/FIntech Specialist, Сертифікований спеціаліст із боротьби з відмиванням коштів – CAMS, FinTechкомпанія "AMLBot" (Luxembourg)
Вікторія Шмуратко
Директор, відділ консультаційних послуг з розслідування шахрайства та зловживань (Forensics), EY в Україні
Ігор КОТКОВ
IT-юрист в "Legal IT Group", CIPP/E, CIPM, FIP. Приєднався до "Legal IT Group" після закінчення Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
Олексій ВЕНГЕРСЬКИЙ
Представляє центр експертизи по Financial Crimes PwC Central and Eastern Europe, відповідальний за Україну, країни Балтії та Євразію.
Вікторія Онищук
Менеджер, відділ консультаційних послуг з розслідування шахрайства та зловживань (Forensics), EY в Україні
Оксана Губіна
CEO AML.point, компанія AI Fintech
Тарас Мірошниченко
Керівник практики міжнародного корпоративного права та фінтех ЮФ "PRIKHODKO & PARTNERS"
Світлана РУДЮК
Tax and WEB-3 lawyer | Deal with international B2B clients | Advisor, lawyer focused on international taxation, blockchain, and investing projects| STO projects

ПЛАТИНОВИЙ ПАРТНЕР КОНФЕРЕНЦІЇ

СРІБНИЙ ПАРТНЕР КОНФЕРЕНЦІЇ

*Головні теми для обговорення цього року:

  • Впровадження технологій штучного інтелекту та машинного навчання.
  • Як банки можуть ефективно використовувати AI для виявлення підозрілих транзакцій та автоматизації процесів AML/CFT?
  • Адаптація до нових регуляторних вимог
  • Які зміни у законодавстві та міжнародних стандартах AML/CFT очікуються, і як банки можуть підготуватися до них?
  • Криптовалюти та нові фінансові технології
  • Які стратегії можуть бути застосовані для контролю та моніторингу криптовалютних транзакцій?
  • Захист даних і кібербезпека
  • Як банки можуть забезпечити захист клієнтських даних і запобігти кіберзагрозам, які можуть вплинути на AML/CFT?
  • Інтеграція AML/CFT у цифрові платформи
  • Які виклики виникають при інтеграції заходів AML/CFT у мобільні та онлайн-сервіси?
  • Управління ризиками
  • Як банки можуть оцінити та управляти ризиками, пов’язаними з новими технологіями і цифровими продуктами?
  • Використання великих даних для моніторингу
  • Як банки можуть використовувати аналітику великих даних для покращення процесів виявлення та запобігання фінансовим злочинам?

Ці питання допоможуть банкам та іншим фінансовим установам адаптувати свої стратегії в умовах швидко змінюваного цифрового середовища та забезпечити відповідність вимогам AML/CFT.

*Для отримання детальної програми, напишіть нам на e-mail – office@business-format.com.ua

Вартість квитка для 1 учасника ОФЛАЙН:

    • До 01.02.2025 – Early bird Ticket – 9 900 UAH (або 220 евро)  ПРОДАНО!
    • До 21.03.2025 – Standard Рrice – 11 700 UAH (або 260 евро)
    • Для колективних заявок АКЦІЯ 1+1=3!

(!) Повну оплату реєстраційного внеску необхідно зробити до початку Конференції!

Вартість квитка для 1 учасника ОНЛАЙН:

  • До 01.02.2025 – Early bird Online Ticket – 6 750 UAH (150 евро)  ПРОДАНО!
  • До 21.03.2025 – Standard Online Ticket – 7 650 UAH (170 евро)
  • Для колективних заявок АКЦІЯ 1+1=3!

(!) Повну оплату реєстраційного внеску необхідно зробити до початку Конференції!

Charity Партнер - проєкт «Як ти, брате?»

Інформаційні партнери