AML & KYC В ЦИФРОВОМ МИРЕ-2023

30 марта 2023

30 марта 2023 года успешно состоялся международный ONLINE-Форум «AML & KYC В ЦИФРОВОМ МИРЕ -2023». В этом году в Форуме приняли участие 80+ Руководителей  профильных подразделений банков и участников финансового рынка из Украины, Казахстана, Молдовы, Кыргызстана и Латвии. Также в программе форума выступали Спикеры из Germany, Great Britain, Hong Kong и Luxembourg.

В программе конференции с докладами выступили:

Финансовый мониторинг в Украине: ключевые правила и изменения, ожидающие бизнес в этом году.

Спикер: Виктор ШУЛЬГА – Партнер “Hard Skills Consulting” (Украина), Специалист по корпоративным расследованиям и безопасности. Сертифицированный Compliance officer.

 

AML в области цифровых активов. Особенности процедур “Know Your Customer” и “Know Your Transaction” для финансовых и финтех компаний.

Спикер: Тимур МУСИН – Директор по комплаенс и этике в BTS Digital Ventures (Казахстан). Эксперт в области создания систем комплаенс и ПОД/ФТ в различных организациях (банки, финтех, брокерские, лизинговые и ИТ компании).

 

Стратегия win-win при создании программных продуктов для AML/CFT: между бизнесом и регулятором.

Спикер: Оксана ГУБИНА – Руоводитель RegTech-проектов AI Fintech, СEO AML.point,  эксперт по управлению и оценке рисков, сертифицированный специалист в области финансового мониторинга.

 

 Transaction Laundering – искусство прятать деньги.

Спикер: Ганна ПОПОВИЧ – Старший менеджер по развитию бизнеса в компании Web Shield (Germany). Web Shield – официальный поставщик услуг мониторинга продавцов Mastercard. 

Внедрение технологий Big Data (Data science), машинного обучения (ML) и искусственного интеллекта (AI) в сфере AML/KYC.

Спикер: Магамед ИРБАИЕВ – Директор по развитию бизнеса “EastNets Europe” S.A. (Luxembourg) 

Как защитить бизнес от сотрудничества с подсанкционными компаниями и найти бенефициаров и их активы.

Спикер: Михаил КОЛЬЦОВ – Руководитель отдела обучения и развития YouControl,  консультант Мирового банка в сфере кибербезопасности и анализа данных.

Составление основной AML/CFT документации. Примеры плохих и хороших практик.

Спикер: Наталья ПЛАХОТИНА – Основатель компании SMART-ADVICE

 

Money Laundering Risks And Trends в международных сделках. (Basel AML Index 2022. AML директивы ЕС. Черные списки и работа с санкционными  странами).

Спикер: Иванна ПИЛИПЮК – Управляющий партнер «International Consulting Group»

Виртуальные валюты (VC). Правовой статус криптовалюты. Их отличие от законного платежного средства «legal tender» и электронных денег.

Спикер: Валерий МАТЯШ – адвокат, руководитель департамента интеллектуальной собственности и комплаенса компании Fintech Harbor Consulting (Great Britain) 

Privacy compliance как способ построить доверительные отношения с клиентами.

Спикер: Екатерина ДУБАС – Head of Privacy & Data Compliance Team, CIPP/E “Legal IT roup”

Защита личных данных в процессе противодействия отмыванию средств. Когда обработка персональных данных является незаконной? Какие данные нельзя обрабатывать?

Спикер: Елена КОЛЧЕНОГОВА – Президент Ассоциации Digital Ukraine, специалист по защите персональных данных, сертифицированный DPO, Руководитель практики по защите персональных данных “Nota Group” 

Клиент банка версии 3.0. – чего он захочет в ближайшем будущем?

Спикер: Александр ФЕДОТОВ – Chief Business Development Officer, Цифровое консалтинговое агентство «Olshansky & Partners»

Актуальность события.  За последние несколько лет характер отмывания денег существенно изменился. Цифровые активы и электронные деньги открыли больше возможностей для перевода незаконных средств. Условия современного банкинга также предполагают отказ от анонимности операций и обеспечение прозрачности транзакций. Таким образом, изменилось и законодательство, направленное на борьбу с отмыванием денег. Положения AML/KYC требуют, чтобы банки и другие финансовые учреждения понимали, кто их клиенты и какие операции они проводят, поэтому сегодня AML & KYC просто необходимы для более безопасной работы на финансовых рынках при осуществлении различных финансовых операций.

Бесспорным преимуществом состоявшейся Конференции является её практическая направленность, отличная возможность послушать докладчиков высокого уровня и обменяться опытом с представителями профессионального сообщества! 

До новых встреч на конференциях Business-Format!

С уважением,

Организаторы – Компания «BUSINESS-FORMAT»

Контакты по всем вопросам: Анна Коломеец  tel:+380 67 562 76 68 (Viber, Telegram, Whatsapp),  office@business-format.com.ua 

Спикеры Форума - 2023

Виктор ШУЛЬГА
Виктор ШУЛЬГА Партнер "Hard Skills Consulting", Специалист по корпоративным расследованиям и безопасности. Сертифицированный Compliance officer. 15 лет в области безопасности, расследований и решении сложных нестандартных задач. Успешный опыт сотрудничества с бизнесами разного масштаба в сфере агропромышленного комплекса, энергетического, нефтепродуктов, финансов, IT, ритейла, консалтинга.
Инесса ЛОЗЕНКО
Инесса ЛОЗЕНКО Директор Департамента комплаенс-контроля и финансового мониторинга НАСК «ОРАНТА», Вице-президент Всеукраинской Ассоциации сертифицированных специалистов финансового мониторинга, Сооснователь образовательного проекта FinMon School.
Михаил КОЛЬЦОВ
Михаил КОЛЬЦОВ Руководитель отдела обучения и развития YouControl, консультант Мирового банка в сфере кибербезопасности и анализа данных.
Тимур МУСИН
Тимур МУСИН Директор по комплаенс и этике в BTS Digital Ventures (Казахстан). Эксперт в области создания систем комплаенс и ПОД/ФТ в различных организациях (банки, финтех, брокерские, лизинговые и ИТ компании). Тренер и ментор ряда сертификационных программ, автор более сотни статей, посвященных финтех и комплаенс, основатель Compliance Hub.
Нико ДЕМЧУК
Нико ДЕМЧУК Юрист, специализирующийся на теме криптовалют. Сертифицированный специалист по борьбе с отмыванием средств – CAMS, FinTach-компания "AMLBot" (Hong Kong)
Екатерина ДУБАС
Екатерина ДУБАС Глава GDPR департамента в Legal IT Group. Контролирует все проекты по General data protection regulation в Legal IT Group и привносит в коллектив добро и современные тренды. Будучи фактически IT / privacy lawyer, также прекрасно разбирается в юридическом сопровождении международных SAAS проектов.
Магамед ИРБАИЕВ
Магамед ИРБАИЕВ Директор по развитию бизнеса "EastNets Europe" S.A. (Luxembourg). Компания Eastnets — глобальный поставщик платежных решений и решений для финансового сектора, опыт и знания которой заслужили доверие со стороны 800 финансовых учреждений по всему миру, в том числе 11 из 50 крупнейших банков. Более 35 лет компания работает над тем, чтобы защитить мир от финансовых преступлений. Мы делаем это, помогая нашим партнерам управлять рисками посредством скрининга, мониторинга, анализа и отчетности, а также передовых консультаций и поддержки клиентов.
Елена КОЛЧЕНОГОВА
Елена КОЛЧЕНОГОВА Председатель ассоциации Digital Ukraine, сертифицированный Data Protection Officer, проходила обучение в Нидерландах по GDPR Understanding. Елена ведет активную общественную деятельность по вопросам совершенствования украинского законодательства о защите персональных данных, а также внедрение правил международного регламента по GDPR в работу украинского бизнеса.
Наталья ПЛАХОТИНА
Наталья ПЛАХОТИНАОснователь Консалтинговой компании SMART-ADVICE. Признанный эксперт в сфере ПОД/ФТ, преподаватель Национального центра подготовки банковских работников Украины, созданный Национальным банком Украины и Ассоциацией украинских банков Украины в 1993г. и на регулярной основе проводит обучение (повышение квалификации) специалистов в сфере Финансового мониторинга.
ИВАНКА ПИЛИПЮК
ИВАНКА ПИЛИПЮКУправляющий партнер международной консалтинговой группы «International Consulting Group», учредитель украинской компании «ICG-seminar». ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ОПЫТ: Сотрудничество с лицензированными регистраторами компаний по всему миру. Лично посетила большинство стран, интересных для регистрации компаний, включая оффшорные зоны, такие как Белиз, Британские Виргинские острова, Панама, ОАЭ и другие. Многолетнее сотрудничество с иностранными банками, включая отделы compliance банков Европы и Азии. Прошла специальное обучение и получила подготовку по проведению процедуры идентификации клиентов KYC.
Ганна ПОПОВИЧ
Ганна ПОПОВИЧ Старший менеджер по развитию бизнеса в компании Web Shield (Germany). Как специалист по освоению новых рынков, Ганна анализирует актуальные схемы мошенничества в электронной коммерции и участвует в разработке и внедрении методов due diligence, а также поддерживает коммуникацию с регулирующими органами. Web Shield - Официальный поставщик услуг мониторинга продавцов Mastercard, а также Европейский поставщик решений для андеррайтинга и мониторинга Merchant.
Оксана ГУБИНА
Оксана ГУБИНАПредставитель AI Fintech, СEO AML.point, руководитель RegTech проектов, эксперт по управлению и оценке рисков, сертифицированный специалист в области финансового мониторинга, выпускница первой программы мини-MBA «Цифровые финансы 4.0» НБУ и Бизнес школы Университета банковского дела. Имеет более 15 лет опыта работы в банковских учреждениях и 7 лет в небанковском секторе. Профессиональный опыт: Финансовый мониторинг в банках и платёжных сервисах. Аудит и консалтинг в сфере AML/CFT для банков и небанковских финансовых учреждений. Описание и построение процессов финансового мониторинга и их интеграция в бизнес-процессы финансового учреждения. Автоматизация процессов финансового мониторинга.
Валерий МАТЯШ
Валерий МАТЯШ Адвокат, руководитель департамента интеллектуальной собственности и комплаенса компании Fintech Harbor Consulting (Великобритания). Специализируется на регистрации и защите объектов интеллектуальной собственности, разработке и внедрении комплаенс процедур и управления рисками
Александр ФЕДОТОВ
Александр ФЕДОТОВChief Business Development Officer, Цифровое консалтинговое агентство «Olshansky & Partners». Опыт в проектах ICO, Adviser в проектах cryptopolice.io, triggmine.io. Более 10 лет в маркетинге. Спикер на более чем 30 конференциях, среди которых: London summit, iFORUM 2012-2019, OWOX,, 8P, SMM.ua, Blockchain Summit.
Попередній
Далі

Информационные партнеры