AML & KYC IN DIGITAL WORLD
20 березня 2024
Коротко про подію
Запрошуємо взяти участь у міжнародному ONLINE-Форумі “AML & KYC IN DIGITAL WORLD“, який буде проходити 20 березня 2024 року у форматі ОНЛАЙН.
Захід буде корисним: Банкам, фінансовим та страховим компаніям, організаціям-учасникам платіжних систем, еквайринговим та кліринговим компаніям; професійним учасникам ринку цінних паперів, інвестиційним компаніям та компаніям з управління активами; фондовим біржам та іншим компаніям, які мають здійснювати фінансовий моніторинг.
ПАРТНЕР ФОРУМА
Актуальність події. За останні кілька років характер відмивання грошей суттєво змінився. Цифрові активи та електронні гроші відкрили більше можливостей для переказу незаконних коштів. Умови сучасного банкінгу також передбачають відмову від анонімності операцій та забезпечення прозорості транзакцій. Таким чином змінилося й законодавство, спрямоване на боротьбу з відмиванням грошей. Положення AML/KYC вимагають, щоб банки та інші фінансові установи розуміли, хто їх клієнти та які операції вони проводять, тому сьогодні AML & KYC просто необхідні для безпечнішої роботи на фінансових ринках під час здійснення різних фінансових операцій.
Що очікує вас на форумі цього року:
- 10+ доповідей із реальними кейсами у сфері AML/KYC,
- 7+ годин корисного контенту та 100% практичного досвіду,
- Матеріали доповідей в електронному вигляді,
- Доступ до запису трансляції ще 2 тижні після завершення Форуму,
- Іменний Сертифікат про участь в онлайн-Конференції.
До зустрічі на конференції!
З повагою, Анна Коломєєць СЕО «Business-Format Group»
tel: +380675627668 (Viber, Telegram, Whatsapp), office@business-format.com.ua
Спікери Форума - 2024
ПРОГРАМА*
Відкриття конференції, вітальне слово Організаторів та короткий огляд програми – Анна Коломєєць, CEO Business-Format Group
09:30 – 11:00 – HEADLINE СЕСІЯ: ГОЛОВНІ ТРЕНДИ AML/CFT POLICY. ДО ЧОГО ГОТУВАТИСЯ?
09.30 – 10.00 | Практичні аспекти визначення рівня ризику ПЕП та виявлення КБВ. Спікер: Вадим РОМАНЮК – Керівник практики банківського і фінансового права PwC Legal Україна, Голова Комітету валютного регулювання та фінансових послуг “European Business Association” (EBA) |
10.00 – 10.30 | AML еволюція в ЄС. Що увійшло в AML/CFT Package? Спікер: Едуард ГОЛОДНИЦЬКИЙ – Президент International Advisers Association (2000+ учасників з 30+ юрисдикцій), Адвокат, Експерт з міжнародного оподаткування та M&A структурування. |
10.30 – 11.00 | Особливості кастомізації AML/KYC політик та процедур під потреби конкретного клієнта. Спікер: Тарас МІРОШНИЧЕНКО – Керівник практики міжнародного корпоративного права та фінтех ЮФ “PRIKHODKO & PARTNERS” |
11:00 – 13:30 Інтерактивна Сесія: ЦИФРОВІ АКТИВИ, ВІРТУАЛЬНІ ВАЛЮТИ ТА ЕЛЕКТРОННІ ГРОШІ – ПОТЕНЦІЙНІ РИЗИКИ MONEY LAUNDERING
11.00 – 11.30 | Глобальна система контролю за дотриманням нормативних вимог у сфері AML/KYC. Спікер: Тимур МУСІН – Президент Compliance Hub, член Ради директорів ACFE Chapter Kazakhstan (Асоціація сертифікованих фахівців із розслідування шахрайства) |
11.30 – 12.00 | Як фінінститутам можна працювати з криптою, а криптобізнесу не порушувати вимоги регуляторів, розвиваючи свій бізнес. Спікер: Єрмек Рустембек-ули – Перший блокчейн-юрист у Центральній Азії, Founder & CEO Центру цифрового права (Казахстан) |
12.00 – 12.30 | Чому криптовалютні біржі та криптоплатформи повинні дотримуватися принципів AML/KYC. Спікер: Аблайхан АУБАКИР – Country Manager у міжнародній криптобіржі Bybit у Казахстані. Compliance Officer, Сертифікований спеціаліст з боротьби з відмиванням коштів з використанням криптовалют – CCAS (ACAMS), член Compliance Hub |
12.30 – 13.00 | Відстеження криптоактивів із підключенням інструментарію KYT (Know Your Transaction) в crypto assets. Спікер: Ніко ДЕМЧУК – Юрист, який спеціалізується на темі криптовалют. Сертифікований спеціаліст із боротьби з відмиванням коштів – CAMS, FinTech-компанія “AMLBot” (Hong Kong) |
13.00 – 13.30 | ДИСКУСІЯ СПІКЕРІВ + Q/A
|
13.30 – 14.30 – перерва на Обід
14.30 – 17.30 CASE-СЕСІЯ: AML/CFT & KYC: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ, ПРОЦЕДУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
14.30 – 15.00 | Роль функції комплаєнсу у побудові ефективної системи протидії відмиванню коштів в банках. Спікер: Ганна ГОРБЕНКО – Директор Департаменту комплаєнсу та фінансового моніторингу АТ «OTP Bank» (Україна) |
15.00 – 15.30 | Процедури виявлення операцій, які підлягають обов’язковому контролю. Спікер: Інна ЗАВАДСЬКА – Chief Compliance Officer (CCO) “FC ACTIVITIS” |
15.30 – 16.00 | Особливості надання інформації про бенефіціарів та хто такі клієнти з високим ступенем ризику? Спікер: Олена КОЛЧЕНОГОВА – Президент Асоціації Digital Ukraine, спеціаліст із захисту персональних даних, сертифікований DPO, Керівник практики захисту персональних даних Nota Group |
16.00 – 16.30 | Сучасні проблеми функціонування системи фінмоніторингу та як запобігти штрафним санкціям з боку Регулятора. Спікер: Наталія ПЛАХОТІНА – Засновниця консалтингової компанії LLC SMART-ADVICE |
16.30 – 17.00 | 9 кроків до автоматизації фінмоніторингу з AML.point. Спікер: Оксана ГУБІНА – CEO AML.point, Компанія AI Fintech, експерт з управління та оцінки ризиків, сертифікований спеціаліст у галузі фінансового моніторингу. |
17.00 – 17.30 | Особливості застосування ризик-орієнтованого підходу при роботі з крипто валютою. Спікер: Станіслав АНДРЄЄВ – старший юрист, керівник інвестиційного напрямку юридичної компанії SBSB Fintech Lawyers. |
17.30 – 18.00 | Q/A-Сесія та завершення Форуму. |
*Програма може бути змінена (будь ласка, стежте за оновленнями на нашому сайті – www.business-format.com.ua)
Інформаційні партнери
