Days
Hours
Minutes
Seconds

AML & KYC IN DIGITAL WORLD

20 березня 2024

Коротко про подію

Запрошуємо взяти участь у міжнародному ONLINE-Форумі AML & KYC IN DIGITAL WORLD“, який буде проходити 20 березня 2024 року у форматі ОНЛАЙН.

Захід буде корисним: Банкам, фінансовим та страховим компаніям, організаціям-учасникам платіжних систем, еквайринговим та кліринговим компаніям; професійним учасникам ринку цінних паперів, інвестиційним компаніям та компаніям з управління активами; фондовим біржам та іншим компаніям, які мають здійснювати фінансовий моніторинг.

ПАРТНЕР ФОРУМА

Актуальність події. За останні кілька років характер відмивання грошей суттєво змінився. Цифрові активи та електронні гроші відкрили більше можливостей для переказу незаконних коштів. Умови сучасного банкінгу також передбачають відмову від анонімності операцій та забезпечення прозорості транзакцій. Таким чином змінилося й законодавство, спрямоване на боротьбу з відмиванням грошей. Положення AML/KYC вимагають, щоб банки та інші фінансові установи розуміли, хто їх клієнти та які операції вони проводять, тому сьогодні AML & KYC просто необхідні для безпечнішої роботи на фінансових ринках під час здійснення різних фінансових операцій.

Що очікує вас на форумі цього року:

  • 10+ доповідей із реальними кейсами у сфері AML/KYC,
  • 7+ годин корисного контенту та 100% практичного досвіду,
  • Матеріали доповідей в електронному вигляді,
  • Доступ до запису трансляції ще 2 тижні після завершення Форуму,
  • Іменний Сертифікат про участь в онлайн-Конференції.

До зустрічі на конференції!

З повагою, Анна Коломєєць СЕО «Business-Format Group»

tel: +380675627668 (Viber, Telegram, Whatsapp), office@business-format.com.ua

Спікери Форума - 2024

*Ключові теми для обговорення цього року:

• Міжнародні стандарти ПІД/ФТ. Рекомендації FATF – 2023/2024.
• Глобальна система контролю за дотриманням нормативних вимог у сфері AML/KYC. Чи є рішення щодо спрощення процесу перевірки?
• Міжнародні санкції та санкційні режими.
• ПІД/ФТ та санкційний ризик – сучасні рішення.
• Ефективне використання передових світових технологій верифікації для створення інструментів верифікації KYC.
• Огляд світової практики та нюансів міжнародного криптовалютного ринку. Еволюція нормативного ландшафту біткоїну.
• Що відомо про регулювання криптоплатформ в Україні.
• Використання криптовалюти у злочинній діяльності: проблеми протидії.
• Якими є перевірки криптовалюти? Відстеження криптоактивів із підключенням інструментарію KYT (Know Your Transaction) в crypto assets.
• Процедури AML та KYC інституційного рівня для криптовалюти. У чому різниця між KYC та AML для криптовалют?
• Створення структурованої та послідовної стратегії AML для виявлення, оцінки та управління ризиками.
• Особливості надання інформації про бенефіціарів та хто такі клієнти з високим ступенем ризику?
• Процедури виявлення операцій, які підлягають обов’язковому контролю.
• Що повинен знати та вміти спеціаліст KYC/AML та “червоні прапори” для KYC/AML офіцера.
• Проблеми захисту особистих даних у процесі протидії відмиванню коштів.

*Слідкуйте за оновленнями на нашому сайті!

Для отримання детальної програми, напишіть нам на e-mail – office@business-format.com.ua

Умови участі для 1 делегата ОНЛАЙН

  • При оплаті до 30.01.2024 – «рання пташка» – 5200 грн (130 євро) ПРОДАНО
  • При оплаті до 10.03.2024 – стандартна вартість – 6000 грн (150 євро) 
  • При оплаті до 20.03.2024 – пізня реєстрація – 6800 грн (170 євро)
  • Для колективних заявок АКЦІЯ 1+1=3!

(!) Повну оплату реєстраційного внеску необхідно зробити до початку Конференції!

Інформаційні партнери