Дни
Часы
Минуты
Секунды

AML & KYC IN DIGITAL WORLD

20 марта 2024

Коротко о событии

Приглашаем принять участие в международном ONLINE-Форуме «AML & KYC IN DIGITAL WORLD», который будет проходить 20 марта 2024 года в формате ОНЛАЙН.

В рамках мероприятия мы соберем экспертов и профессионалов из разных стран, чтобы обменяться опытом, обсудить лучшие практики и выработать стратегии эффективной работы в условиях стремительного развития индустрии Финтеха и цифровизации финансовых процессов. Этот форум предоставит уникальную возможность обсудить актуальные вопросы борьбы с отмыванием денег (AML) и проверки клиентов KYC в цифровом мире.

ПАРТНЕР ФОРУМА

Мероприятие будет полезно:  Банкам, финансовым и страховым компаниям, организациям-участникам платежных систем,  профессиональным участникам рынка ценных бумаг, инвестиционным компаниям и компаниям по управлению активами; фондовым биржам и другим компаниям, которые обязаны осуществлять финансовый мониторинг.

Что ожидает вас на форуме в этом году:

  • ✔ 10+ докладов с реальными кейсами в сфере AML & KYC,
  • ✔ 7+ часов полезного контента и 100%практического опыта,
  • ✔ Материалы докладов в электронном виде,
  • ✔ Доступ к трансляции еще 2 недели по завершении Форума,
  • ✔ Именной Сертификат об участии в онлайн-конференции.  

Мы приглашаем вас присоединиться к Форуму, чтобы узнать новые тенденции, поделиться своим опытом и принять участие в дискуссиях, которые помогут нам лучше понять вызовы и возможности, стоящие перед нами в области AML и KYC в цифровом мире! 

С уважением,

Анна Коломеец  СЕО «Business-Format Group»

tel:+380675627668 (Viber, Telegram, Whatsapp),   office@business-format.com.ua 

Спикеры Форума - 2024

*Ключевые темы для обсуждения в этом году:

  • Международные стандарты ПОД/ФТ. Рекомендации FATF — 2023/2024.
  • Глобальная система контроля по соблюдению нормативных требований в сфере AML/KYC. Есть ли решение по упрощению процесса проверки?
  • Международные санкции и санкционные режимы.
  • ПОД/ФТ и санкционный риск – современные решения.
  • Эффективное использование передовых мировых технологий верификации данных для создания инструментов верификации KYC.
  • Обзор мировой практики и нюансов международного криптовалютного рынка. Эволюция нормативного ландшафта биткоина.
  • Что известно о регулировании криптоплатформ в Украине.
  • Использование криптовалюты в преступной деятельности: проблемы противодействия.
  • Какими бывают проверки криптовалюты? Отслеживание криптоактивов с подключением инструментария KYT (Know Your Transaction) in crypto assets.
  • Процедуры AML и KYC институционального уровня для криптовалюты. В чем разница между KYC и AML для криптовалют?
  • Создание структурированной и последовательной стратегии AML для выявления, оценки и управления рисками.
  • Особенности предоставления информации о бенефициарах и кто такие клиенты с высокой степенью риска?
  • Процедуры выявления операций, подлежащих обязательному контролю.
  • Что должен знать и уметь специалист KYC/AML и «красные флаги» для KYC/AML офицера.
  • Проблемы защиты личных данных в процессе противодействия отмыванию средств.

*Следите за обновлениями на нашем сайте!

Для получения детальной программы, напишите нам на e-mail — office@business-format.com.ua 

Условия участия для 1 делегата ОНЛАЙН

  • При оплате до 30.01.2024 — «ранняя пташка»  — 130 евро (или 5200 грн) ПРОДАНО
  • При оплате до 10.03.2024 — стандартная стоимость — 150 евро (или 6000 грн)
  • При оплате до 20.03.2024 – поздняя регистрация — 170 евро (или 6800 грн)
  • Для коллективных заявок АКЦИЯ  1 + 1 = 3 !

 (!) Полную оплату регистрационного взноса необходимо произвести до начала Конференции.

Информационные партнеры