30 июня 2021 года состоялся Международный Онлайн Форум «BANKING COMPLIANCE & AML DAY – 2021», который собрал на своей виртуальной площадке Руководителей подразделений Комплаенс, AML (ПОД/ФТ), Внутреннего контроля и Рисков коммерческих Банков из Украины, Молдовы,  Республики Беларусь, Казахстана, России и Кыргызстана. Организатором Форума традиционно выступила Компания «BUSINESS-FORMAT». 

Основные темы, которые обсуждались на Форуме в этом году: 

• Новые вызовы и влияние Covid-19 на комплаенс и процессы ПОД/ФТ в банках.
• Политика банков в сфере финансового мониторинга, избежание угроз, рисков и инцидентов.    
• Санкционный комплаенс: что нас ждёт и как с этим работать?
• Почему комплаенс сегодня важнее, чем когда-либо, и как он может изменить банковскую индустрию?
• Роль подразделения комплаенс в системе внутреннего контроля банка.
• Внедрение правил KYC – современная стратегия банков. 
• Особенности соблюдение требований FATCA/CRS.
• Как управлять комплаенс-риском на практике и как расширить охват контролируемых рисков?
• Основные тренды цифровой трансформации комплаенс и AML в банках.
• Какой реальный материальный ущерб влечет несоблюдение комплаенс-практик в банках?

С докладами в программе Форума выступили:

• Виктория БАЙДА – Старший менеджер, руководитель направления Операционных рисков и внутреннего аудита, Risk Advisory “Deloitte & Touche USC” (Украина),
• Виктория СИДОРЕНКО – Старший менеджер юридической группы, Налогово-юридический департамент “Deloitte & Touche USC” (Украина).
• Анна НЕВМЕРЖИЦКАЯ, Директор PwC в Украине, Руководитель практики международного налогового планирования
• Анжелика ДРЫГА, Менеджер практики международного налогового планирования, PwC в Украине
• Ярослав ОМЕЛЬЧУК – Начальник Службы комплаенс АО “ТАСКОМБАНК” (TASGroup)
• Мария ПОЛОМОШНОВА – Член Совета директоров, независимый директор, Председатель Аудиторского комитета Совета директоров, член Комитета по рискам, Комитета по назначениям и вознаграждениям МТБанк (Беларусь)
• Михаил КАРАТАЕВ – кандидат экономических наук, Начальник управления финансового мониторинга АО «РЕАЛИСТ БАНК»
• Руслан ГАСПАРЯН –  Старший Менеджер, Группа по оказанию налоговых услуг организациям финансового сектора,  Ernst & Young (Россия)
• Владимир ГАВЛИЦКИЙ – Директор Департамента комплаенса, Член Правления ПАО Банк “ПИВДЕННЫЙ” (Украина)
• Марина ВОЩИЛКО – Член Наблюдательного Совета АТ «КБ «ГЛОБУС» (Украина)
• Ольга КОЛЕСНИКОВА – Член Правления, Начальник управления финансового мониторинга ПАО «МТБ Банк» (Украина)
• Евгений СИЗИКОВ – Заместитель Начальника управления финансового мониторинга ОАО «Белгазпромбанк» (Беларусь)
• Тимур МУСИН – Главный комплаенс-контролер, Директор АО “ForteBank” (Казахстан)
• Сергей МЕШАЛКИН, к.э.н. Руководитель Службы внутреннего контроля ПАО БАНК «АК БАРС» (Россия)
• ИРБАИЕВ Магамед – Директор по развитию бизнеса Russia/CIS, Компания EastNets® (Luxembourg)

Завершился форум финальной открытой дискуссией спикеров и участников форума на тему: КАК СДЕЛАТЬ КОМПЛАЕНС ВЫГОДНЫМ И УДОБНЫМ?

Бесспорным преимуществом состоявшегося Форума является его практическая направленность и доступ к профессиональной информации «из первых рук», а также отличная возможность прямого диалога с докладчиками высокого уровня и обмена опытом с представителями профессионального банковского сообщества из разных стран!

Мы благодарим всех Участников и Спикеров за активное участие в программе Форума, а также всех Партнеров за сотрудничество и поддержку!  До новых встреч на конференциях BUSINESS-FORMAT! 

МЫ РАДЫ БЫТЬ ВАМ ПОЛЕЗНЫМИ!

Организатор Форума – Компания «BUSINESS-FORMAT»

тел./факс: +38(056) 375-72-80 (-81,-82,-03), office@business–format.com.ua

регистрация «on–line»: www.business–format.com.ua, https://www.facebook.com/businessformat