ONLINE-FORUM

BANKING COMPLIANCE & AML DAY — 2021

30 июня 2021 года

ИТОГИ

30 июня 2021 года состоялся Международный Онлайн Форум «BANKING COMPLIANCE & AML DAY – 2021», который собрал на своей виртуальной площадке Руководителей подразделений Комплаенс, AML (ПОД/ФТ), Внутреннего контроля и Рисков коммерческих Банков из Украины, Молдовы,  Республики Беларусь, Казахстана, России и Кыргызстана. Организатором Форума традиционно выступила Компания «BUSINESS-FORMAT». 

Основные темы, которые обсуждались на Форуме в этом году: 

  • Новые вызовы и влияние Covid-19 на комплаенс и процессы ПОД/ФТ в банках.
  • Политика банков в сфере финансового мониторинга, избежание угроз, рисков и инцидентов.    
  • Санкционный комплаенс: что нас ждёт и как с этим работать?
  • Почему комплаенс сегодня важнее, чем когда-либо, и как он может изменить банковскую индустрию?
  • Роль подразделения комплаенс в системе внутреннего контроля банка.
  • Внедрение правил KYC – современная стратегия банков. 
  • Особенности соблюдение требований FATCA/CRS.
  • Как управлять комплаенс-риском на практике и как расширить охват контролируемых рисков?
  • Основные тренды цифровой трансформации комплаенс и AML в банках.
  • Какой реальный материальный ущерб влечет несоблюдение комплаенс-практик в банках?

С докладами в программе Форума выступили:

  • Виктория БАЙДА – Старший менеджер, руководитель направления Операционных рисков и внутреннего аудита, Risk Advisory “Deloitte & Touche USC” (Украина),
  • Виктория СИДОРЕНКО – Старший менеджер юридической группы, Налогово-юридический департамент “Deloitte & Touche USC” (Украина).
  • Анна НЕВМЕРЖИЦКАЯ, Директор PwC в Украине, Руководитель практики международного налогового планирования
  • Анжелика ДРЫГА, Менеджер практики международного налогового планирования, PwC в Украине
  • Ярослав ОМЕЛЬЧУК – Начальник Службы комплаенс АО “ТАСКОМБАНК” (TASGroup)
  • Мария ПОЛОМОШНОВА – Член Совета директоров, независимый директор, Председатель Аудиторского комитета Совета директоров, член Комитета по рискам, Комитета по назначениям и вознаграждениям МТБанк (Беларусь)
  • Михаил КАРАТАЕВ – кандидат экономических наук, Начальник управления финансового мониторинга АО «РЕАЛИСТ БАНК»
  • Руслан ГАСПАРЯН –  Старший Менеджер, Группа по оказанию налоговых услуг организациям финансового сектора,  Ernst & Young (Россия)
  • Владимир ГАВЛИЦКИЙ – Директор Департамента комплаенса, Член Правления ПАО Банк “ПИВДЕННЫЙ” (Украина)
  • Марина ВОЩИЛКО – Член Наблюдательного Совета АТ «КБ «ГЛОБУС» (Украина)
  • Ольга КОЛЕСНИКОВА – Член Правления, Начальник управления финансового мониторинга ПАО «МТБ Банк» (Украина)
  • Евгений СИЗИКОВ – Заместитель Начальника управления финансового мониторинга ОАО «Белгазпромбанк» (Беларусь)
  • Тимур МУСИН – Главный комплаенс-контролер, Директор АО “ForteBank” (Казахстан)
  • Сергей МЕШАЛКИН, к.э.н. Руководитель Службы внутреннего контроля ПАО БАНК «АК БАРС» (Россия)
  • ИРБАИЕВ Магамед – Директор по развитию бизнеса Russia/CIS, Компания EastNets® (Luxembourg)

Завершился форум финальной открытой дискуссией спикеров и участников форума на тему: КАК СДЕЛАТЬ КОМПЛАЕНС ВЫГОДНЫМ И УДОБНЫМ?

Бесспорным преимуществом состоявшегося Форума является его практическая направленность и доступ к профессиональной информации «из первых рук», а также отличная возможность прямого диалога с докладчиками высокого уровня и обмена опытом с представителями профессионального банковского сообщества из разных стран!

Мы благодарим всех Участников и Спикеров за активное участие в программе Форума, а также всех Партнеров за сотрудничество и поддержку!  До новых встреч на конференциях BUSINESS-FORMAT! 

МЫ РАДЫ БЫТЬ ВАМ ПОЛЕЗНЫМИ!

Организатор Форума – Компания «BUSINESS-FORMAT»

тел./факс: +38(056) 375-72-80 (-81,-82,-03), office@businessformat.com.ua

регистрация «online»: www.businessformat.com.ua, https://www.facebook.com/businessformat

Спикеры

Спикер

Тимур МУСИН

Главный комплаенс-контролер, Директор АО “ForteBank”, Казахстан

Образование: Магистр финансов и магистр делового администрирования, доцент, сертифицированный комплаенс-менеджер, специалист в области противодействия отмывания денежных средств (CAMS, США), сертифицированный исламский банкир (CIB, Бахрейн).

Опыт работы:  Успешная реализация проектов в крупных банковских и брокерских организациях Казахстана, в том числе – создания с нуля и совершенствования систем управления комплаенс-риском и финансового мониторинга. Член Комитета по комплаенс и финансовому мониторингу Ассоциации финансистов Казахстана. 

Спикер

Гавлицкий Владимир Ильич

Директор Департамента комплаенс, член Правления Банка «Пивденный»

В сферу его ответственности входят комплаенс, финансовый мониторинг и валютный контроль.
Владимир Гавлицкий работает в банке «Пивденный» с 2001 года, когда был назначен начальником управления внутреннего аудита и контроля. В 2012 году он стал директором департамента региональной сети банка и членом правления банка «Пивденный». С 2017 года занимает должность директора департамента комплаенса.
Владимир Гавлицкий имеет за плечами более 25 лет успешной работы в банковском секторе. 

Спикер

Сергей МЕШАЛКИН, к.э.н.

РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ,  ПАО «АК БАРС» БАНК

Окончил экономический факультет Ивановского Госуниверситета, защитил кандидатскую диссертацию по проблематике банковского надзора. Более 20 лет работает в банковской сфере, из них последние десять лет – на руководящих должностях в российских и международных банках.

Круг профессиональных интересов сосредоточен на  проблемах AML-комплаенса,  санкционного и инвестиционно-банковского комплаенса, финансовой разведки, корпоративного управления, этических норм, внутреннего контроля и внутреннего аудита.  Активно работает в профессиональных банковских ассоциациях, читает лекции за рубежом.

Спикер

Михаил КАРАТАЕВ

кандидат экономических наук, Начальник управления финансового мониторинга АО «РЕАЛИСТ БАНК» (Россия)

Член-корреспондент РАЕН. Стаж работы в сфере ПОД/ФТ более 15 лет. Банковскую деятельность начал в 2005 году специалистом филиала Внешторгбанка в Сочи, пройдя путь до заместителя начальника управления финансового мониторинга к 2013. В 2016-2019 возглавлял Департамент финансового мониторинга и валютного контроля в Московском кредитном банке. В 2020 году  Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ в Промсвязьбанке. 2021 – Начальник Управления финансового мониторинга Реалист Банка.

Спикер

Мария ПОЛОМОШНОВА

Член Совета директоров, независимый директор, Председатель Аудиторского комитета Совета директоров, член Комитета по рискам, Комитета по назначениям и вознаграждениям МТБанк (Беларусь)

Опыт работ в коллегиальных органах: Член Наблюдательного совета, независимый директор ЗАО «МТБанк» (Республика Беларусь), член Правления ПАО «Банк инвестиций и сбережений» (Украина)

Спикер

Анна НЕВМЕРЖИЦКАЯ

Директор PwC в Украине

В 2020 году Анна возглавила практику Международного налогового планирования PwC в Украине. Кроме этого, отвечает за предоставление консультационных услуг по вопросам налогообложения банков и небанковских финансовых учреждений. 

 

С 2018 года Анна входит в состав экспертного совета при Министерстве финансов Украины, которое отвечает за разработку обобщающих налоговых консультаций, и является постоянным членом Комитета по вопросам налогообложения и Независимой ассоциации банков Украины.

Спикер

Ярослав ОМЕЛЬЧУК 

Начальник Службы комплаенс  АО «ТАСКОМБАНК» (TASGroup), Украина.

Профессиональная деятельность. Эксперт в области комплаенс-контроля.

Опыт работы на руководящих должностях в финансовом секторе – более 8 лет, в том числе в крупных системных банках и банках с иностранным капиталом.

Образование. 2017 п.ч. – Университет банковского дела (аспирант).

2015-2017- Banking University (MBA).

Спикер

Колесникова Ольга Григорьевна

ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА ПАО «МТБ БАНК»

Данную должность занимает с 2005 года, является ответственным работником Банка по финансовому мониторингу. 

Имеет опыт работы в банковской сфере 19 лет, к команде банка присоединилась в 1999 году

Образование: Одесский государственный экономический университет (1999) – магистр в области финансов и кредита

Спикер

Виктория СИДОРЕНКО

Старший юридический менеджер LLCDeloitte & Touche USC (Украина)

Виктория присоединилась к киевскому офису «Делойт» в 2016 году и имеет более 8 лет профессионального опыта в сфере корпоративного, банковского, коммерческого, трудового и договорного права. Она предоставляет юридические консультации мультинациональным и украинским компаниям, в частности в сфере ИТ, финансовом и банковском секторах, агрокомпаниям для различных аспектов бизнес-деятельности компаний. Также имеет значительный опыт юридического консультирования и сопровождения сделок M & A.

Спикер

Евгений СИЗИКОВ

Заместитель Начальника управления финансового мониторинга ОАО “Белгазпромбнак” (Беларусь)

Спикер

ИРБАИЕВ Магамед

Директор по развитию бизнеса Russia/CIS, Компания EastNets (Luxembourg)

Спикер

Анжелика ДРЫГА

Менеджер практики международного налогового планирования, PwC в Украине

Спикер

Марина ВОЩИЛКО

Член Наблюдательного Совета Банка “ГЛОБУС”, Член Комитета Этики Всеукраинской сети добропорядочности и комплаенса UNIC

Спикер

Руслан ГАСПАРЯН

Старший Менеджер, Группа по оказанию налоговых услуг организациям финансового сектора,  Ernst & Young (Россия)

Спикер

Виктория БАЙДА

Старший менеджер, руководитель направления Операционных рисков и внутреннего аудита, Risk Advisory  “Deloitte & Touche USC

Информационные партнеры