ONLINE-FORUM

INTERNATIONAL COMPLIANCE DAY - 2021

20 мая 2021 года

О событии

Традиционная ежегодная встреча Комплаенс-Амбассадоров  в этом году состоится в формате ONLINE! Приглашаем Вас принять участие работе Международного Форума INTERNATIONAL COMPLIANCE DAY — 2021, который будет проходить 20 мая 2021 года в формате ONLINE.

Аудитория Форума: ежегодно Форум собирает для профессионального общения международный состав участниковРуководителей подразделений Комплаенс и Рисков, Внутреннего контроля и аудита,  Юридической службы и экономической безопасности из коммерческих Банков, международных Компаний, промышленных групп и Холдингов!

Коротко о событии: Форум имеет статус ежегодного события и успешную историю OFFLINE-проведения в Будапеште, Праге, Мюнхене и Риме, и на сегодня уже стал ожидаемым профессиональным событием и актуальной бизнес-встречей для специалистов в сфере Compliance из разных стран — Азербайджана, Украины, Латвии, Республики Беларусь, Грузии, России, Армении, Молдовы, Узбекистана и Казахстана.

Актуальность события: Уже очевидно, что прошлый год был беспрецедентным, как в целом для бизнеса, так и для сферы Compliance в частности. Пандемия COVID-19 серьезно повлияла на мировую экономическую ситуацию и стала причиной глобального кризиса, в условиях которого появляется больше путей для мошенничества и управленческих ошибок. Как следствие, для борьбы с этими угрозами компании должны сохранять особую бдительность при создании и применении надежных мер по обеспечению программы корпоративного комплаенса.  Поэтому, в этом году на форуме в открытом диалоге с ведущими экспертами в сфере Compliance и Forensic, мы обсудим передовую международную практику реализации корпоративных комплаенс-программ, а также управленческие действия и меры по обеспечению корпоративного комплаенса для борьбы с возможным мошенничеством в это непростое время.

Ключевые темы для обсуждения в этом году:

  • HEADLINE ДИСКУССИЯ: «КОРПОРАТИВНЫЕ КОМПЛАЕНС СТРАТЕГИИ И COVID-19: УРОКИ ПАНДЕМИИ И ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ»
  • RISK-СЕССИЯ: «КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЬ И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ»
  • EXPERIENCE-СЕССИЯ: «КОМПЛАЕНС ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО МОШЕННИЧЕСТВА И КОРРУПЦИИ»
  • CASE-СЕССИЯ: «КОМПЛАЕНС: АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
  • ФИНАЛЬНАЯ OPEN TALK-ДИСКУССИЯ: «КОМПЛАЕНС БУДУЩЕГО – ГОТОВ ЛИ БИЗНЕС К ТАКИМ ИЗМЕНЕНИЯМ?»

Дополнительные  преимущества участия в Форуме:

  • В программе Форума только самое ИНТЕРЕСНОЕ и АКТУАЛЬНОЕ!
  • Авторитетный состав СПИКЕРОВ и ЭКСПЕРТОВ!
  • ПРЯМОЙ ДОСТУП к передовому опыту и практике ваших коллег из разных стран!
  • Все возможности для ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА!
  • Полезные профессиональные знакомства и новые ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ!  

С уважением, Организаторы Форума – Компания «BUSINESS-FORMAT»

В случае возникновения вопросов, Вы можете связаться с организаторами по тел.: +38(056) 375-72-80/81/82/03 или по е-mail: office@business-format.com.ua. 

Конференция в лицах

Предварительная Программа*

09.30 — 11.00 – HEADLINE ДИСКУССИЯ – ОТКРЫТИЕ ФОРУМА «КОРПОРАТИВНЫЕ КОМПЛАЕНС СТРАТЕГИИ И COVID-19: УРОКИ ПАНДЕМИИ И ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ»

Предлагаемые к обсуждению вопросы:

  • Влияние COVID-19 на функцию комплаенс и как меняются комплаенс-политики компаний в условиях глобальных ограничений.
  • Корректное выполнение внутренних контрольных процедур в условиях экстренных изменений бизнес-процессов.
  • Шаги для поддержания функционирования системы внутренних контрольных процедур.
  • Готовность к киберрискам и реагирование на киберугрозы в условиях удаленной работы.
  • Системы автоматизации комплаенс процессов в компании, включая управление конфликтом интересов;
  • Искусственный интеллект в комплаенсе. Опыт AB InBev Efes.
  • Завершающий обмен мнениями и прогнозы экспертов: основные тренды комплаенс 2021 года.

Участники дискуссии:

    • Тимур МУСИН Директор Департамента комлпаенс контроля АО «ForteBank» (Казахстан), Compliance, Corporate Finance & Law Executive, MBA, CIB, CAMS
    • Татьяна КИРИК Директор по комплаенс и этике АО «КИЕВСТАР» (Украина)
    • Елена МАКАРЕНКО — Директор, Отдел консультирования по управлению рисками, форензик «KPMG Ukraine» 
    • Евгений ГЛАЗОВ — Директор по этике и комплаенсу пивоваренной компании AB InBev Efes (производитель BUD, Stella Artois, Velkopopovický Kozel, Corona Extra и др.)
    • Рафаэль ЗОХРАБЯН — Директор по правовым вопросам «SAINT-GOBAIN CIS» (Представительство французской группы компаний “SAINT-GOBAIN”)

11.00 — 11.20  — перерыв на кофе

11.20 — 13.00 – RISK-СЕССИЯ:   «КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЬ И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ»

Предлагаемые к обсуждению вопросы:

11.20 – 11.40

Комплаенс-контроль — эффективный механизм защиты собственников и топ-менеджмента бизнеса или «лишние» ограничения? (тема  уточняется**)

Спикер: Мария ПОЛОМОШНОВА — Член Совета директоров, независимый директор, Председатель Аудиторского комитета Совета директоров, член Комитета по рискам, Комитета по назначениям и вознаграждениям МТБанк (Беларусь)

11.40 – 12.00

Эволюция комплаенс-контроля в банковской сфере.

  • Использование эффективных инструментов для управления комплаенс-рисками;
  • Комплаенс-проверки внутренних процессов.
  • Добавленная ценность развитой комплаенс-культуры.

Спикер: Ярослав ОМЕЛЬЧУК — Начальник Службы комплаенс  АО «ТАСКОМБАНК» (TASGroup), Украина.

12.00 – 12.20

Идентификация основных комплаенс-рисков для бизнеса и их отражение в комплаенс-политиках компании. Какие методы управления комплаенс рисками сегодня наиболее эффективны?

Спикер: Диана ВИНОКУРОВА — Директор по правовым вопросам «Керриер Рефриджерейшн Рус» (Carrier Commercial Refrigeration)

12.20 – 12.40

Что необходимо для реальной комплаентности бизнеса? Международный опыт и реалии.

Спикер: Мария ЧЕРНЯВСКАЯ — Compliance and Administration Support Legal Manager Legal Department «Carlsberg Ukraine»

12.40 – 13.00

Tone from the Top” как один из ключевых элементов комплаенса.

Спикер: Александра КИРСАНОВА — Старший директор по комплаенсу региона Центральная и Восточная Европа, Carlsberg Group

13.00 — 14.00 – перерыв на обед

14.00 — 15.40 – EXPERIENCE — СЕССИЯ: «КОМПЛАЕНС ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО МОШЕННИЧЕСТВА И КОРРУПЦИИ»

Предлагаемые к обсуждению вопросы:

14.00 – 14.20

Эффективная «горячая линия» как ключевой элемент программы комплаенса.

Спикер: Евгений КОРНИЛОВИЧ Директор, Служба Комплаенс Европа и Евразия «RIO TINTO» (Великобритания)

14.20 – 14.40

Проверка третьих лиц: риски, тренды и возможности.

Спикер: Татьяна ХЕРУВИМОВА – Investigator «Business Ombudsman Council»  (Украина)

14.40 – 15.00

Развитие комплаенс культуры в транснациональной корпорации. Глобальная программа комплаенс Омбудсменов в Nokia.

Спикер: Светлана МАКАРОВА — Ethics & Compliance Global Head – Business Groups «Nokia» (Россия)

15.00 – 15.20

Комплаенс в отношениях с конкурентами и контрагентами. Управление комплаенс-рисками в закупках.

Спикер: Ольга ОСТРОВСКАЯChief Compliance Officer Posti Group «Itella в России» 

15.20 – 15.40

Налоговый копмлаенс: Нарушения и злоупотребления  (тема  уточняется**)

Спикер: Елена ЖУКОВА — Управляющий Партнер «SAIVENA Audit» (Украина)

15.40 — 16.00  — перерыв на кофе

16.00 — 17.40   CASE-СЕССИЯ«КОМПЛАЕНС: АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Предлагаемые к обсуждению вопросы:

16.00 – 16.20

11 полученных уроков из опыта проверки 1 триллиона операций финансовых организаций.

Спикер: Эдуард КАН — Региональный менеджер по развитию бизнеса, Риски, Восточная Европа и СНГ, Refinitiv (Казахстан)

16.20 – 16.40

Тотальная цифровизация: как пандемия повлияла на соблюдение GDPR.

Спикер: Елена КОЛЧЕНОГОВА — Руководитель практики по защите персональных данных Nota Group, Глава Ассоциации Digital Ukraine

16.40 – 17.00

Форензик: диджитальный и физический контроль собственника за ресурсами.

Спикер: Ирина КРАВЕЦ — Управляющий партнер «CleverAgri», Член экспертного комитета по Искусственному Интеллекту в Министерстве цифровой трансформации Украины.

17.00 – 17.20

Построение комплаенс-функции в транснациональной химической компании.

Спикер: Григорий СИТЕНКО — Legal Affairs Group Leader Country Cluster East Europe & Belarus «BASF Ukraine» 

17.20 – 17.40

Эффективное управление юридическими и комплаенс-рисками. Опыт HEINEKEN Russia.

Спикер: Анна СМИРНОВА — Советник по правовым вопросам и комплаенсу,  Legal Department HEINEKEN Russia


17.4
0 — 18.15 – ФИНАЛЬНАЯ OPEN TALK-ДИСКУССИЯ: «КОМПЛАЕНС БУДУЩЕГО – ГОТОВ ЛИ БИЗНЕС К ТАКИМ ИЗМЕНЕНИЯМ?»

Новая эра сближения технологий и данных в настоящее время позволяет разрабатывать программы соблюдения нормативно-правовых и этических требований, предусматривающие принципиально новые подходы. Другими словами, комплаенс-служба будущего должна быть прогрессивной, а также быть готовой к цифровой трансформации и работе с новыми технологиями!

Открытая дискуссия и обмен опытом.

  • Какова актуальная стоимость комплаенс, в том числе области ПОД/ФТ?
  • Какие проблемы и их решения, перспективы и тренды видят руководители комплаенс функций в ближайшие 10 лет.
  • Полная вовлеченность службы комплаенс в план цифровой трансформации Компании и выбор правильного набора компетенций для работы с новыми технологиями,
  • Активное взаимодействие с лицами, принимающими решения об основных цифровых инициативах,
  • Предотвращение возможных катастрофических убытков из-за нормативно-правового несоответствия,
  • Завершающий обмен мнениями — С какими вызовами приходится сталкиваться службам комплаенс из-за глобальной цифровизации бизнеса?

Участники дискуссии:

  • Эдуард КАН — Региональный менеджер по развитию бизнеса, Риски, Восточная Европа и СНГ, Refinitiv (Казахстан).
  • Борис ПРИЩЕПА — Комплаенс-офицер группы компаний Softline (Россия)
  • **Инесса ЛОЗЕНКО — Начальник Управления нормативного контроля и финансового мониторинга Страховая компания «ARX» (Украина)
  • …………..
  • ………..

Подведение итогов дискуссии и завершение Форума. 

*Организаторы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в программу Форума 

**Ожидается подтверждение

Спикеры

Спикер

Татьяна КИРИК

Директор по комплаенс и этике АО «КИЕВСТАР» (Украина)

Дипломированный юрист, адвокат. Закончила Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко. Имеет диплом специалиста по интеллектуальной собственности, прошла сертификацию ICA (International Compliance Association), стажировалась по программе лидерства в Лондонской бизнес школе и проходила обучение в университете г. Утрехт, Нидерланды

Многолетний опыт руководства юридическими службами в международных и украинских компаниях: Carlsberg Ukraine, KPMG Ukraine, BUNGE Ukraine, агрохолдинг «Мрия»

Победитель международной премии C5 “Women in Compliance” 2020 — «Лучший комплаенс офицер года индустрии телеком, медиа и технологий».

Руководитель лучшего комплаенс-департамента Украины в 2020 году.

Спикер

Евгений КОРНИЛОВИЧ

Директор, Служба Комплаенс Европа и Евразия «RIO TINTO» (Великобритания)

Практический и бизнес-лидер в области обеспечения рисков и комплаенса с 20-летним подтвержденным опытом в сфере комплаенс, управления рисками, расследований, аудита, финансового контроля, повышения акционерной стоимости в глобальных отраслях технологий, телекоммуникаций и услуг. Критически мыслящий человек, которому нравятся вызовы и возможности для демонстрации надежного лидерства, а также практические способности решать проблемы. Гордится своей способностью взаимодействовать с партнерами на всех уровнях в достижении общей бизнес-цели.

Спикер

Елена ЖУКОВА

Основатель и управляющий партнер группы компаний «Сайвена Групп» (с 1999 года), директор АФ «Сайвена-Аудит», адвокат и сертифицированный аудитор. Получила инженерное, экономическое и юридическое образование. В настоящее является одним из ведущих специалистов на Украине в области трансфертного ценообразования, имплементации плана BEPS, налоговому консультированию и аудиту. Более 15 лет она ведет успешную адвокатскую практику по налоговым, хозяйственным, финансовым и корпоративным спорам. Под ее руководством и непосредственном участии реализовано более 200 проектов, связанных с подготовкой ТЦУ-документации. Является автором первой в Украине книги по трансфертному ценообразованию – «Трансфертное ценообразование — украинский вариант» – и более 300 статей в ведущих специализированных изданиях Украины. Входит в состав рабочих групп и общественных советов при ГФСУ, МинФине, где занимается вопросами ТЦО и плана ВЕРS.

Спикер

Евгений ГЛАЗОВ

Директор по этике и комплаенсу крупнейшей пивоваренной компании AB InBev Efes (производитель BUD, Stella Artois, Velkopopovický Kozel, Corona Extra и др.)

В группе компаний AB InBev работает более 7 лет, начав карьеру с позиции юриста, затем возглавил коммерческую практику юридического департамента, а также занимался имплементацией глобальных программ комплаенс по антикоррупционному, антимонопольному направлениям, а также по защите данных.  В 2017 году возглавил отдел Комплаенс AB InBev в зоне Европа, в которую входят 49 стран Европы и Ближнего Востока. С 2018 года – Комплаенс директор объединенной компании AB InBev Efes. В рамках функции комплаенс объединены следующие направления: Противодействие коррупции, Антимонопольное регулирование, Защита данных, Внутренний аудит. Является членом рабочих групп при профильных ведомствах и отраслевых ассоциациях.

Спикер

Татьяна ХЕРУВИМОВА

Investigator «Business Ombudsman Council»  (Украина)

Татьяна имеет 10 лет профессионального опыта в сфере хозяйственного, корпоративного и антимонопольного законодательства. 

Татьяна присоединилась к нашей команде с отдела налоговых и юридических услуг KPMG, где работала 5 лет. Татьяна работала старшим юристом и возглавляла практику корпоративного комплаенс. В 2015 году проходила стажировку в мюнхенском офисе KPMG. 

Татьяна имеет степень магистра права (с отличием) в области корпоративного права с основным акцентом на комплаенс и этике Лондонской школы экономики и политических наук. Окончила юридический факультет Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана. Она является соавтором главы книги «Международный Комплаенс» под редакцией профессора доктора фон Бусекиста. 

Спикер

Тимур МУСИН

Главный комплаенс-контролер в АО «ForteBank», Казахстан

Образование: Магистр финансов и магистр делового администрирования, доцент, сертифицированный комплаенс-менеджер, специалист в области противодействия отмывания денежных средств (CAMS, США), сертифицированный исламский банкир (CIB, Бахрейн).

Опыт работы:  Успешная реализация проектов в крупных банковских и брокерских организациях Казахстана, в том числе — создания с нуля и совершенствования систем управления комплаенс-риском и финансового мониторинга.

Опыт в области этики и комплаенса: Эксперт в области комплаенс и этики, противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, корпоративного права и рынка ценных бумаг. Член Комитета по комплаенс и финансовому мониторингу Ассоциации финансистов Казахстана. 

Спикер

Светлана МАКАРОВА

Ethics & Compliance Global Head – Business Groups «Nokia» (Россия)

Спикер

Ирина КРАВЕЦ

Управляющий партнер «CleverAgri», Член экспертного комитета по Искусственному Интеллекту в Министерстве цифровой трансформации Украины.

Спикер

Мария ЧЕРНЯВСКАЯ

Compliance and Administration Support Legal Manager Legal Department «Carlsberg Ukraine» 

Спикер

Григорий СИТЕНКО 

Legal Affairs Group Leader Country Cluster East Europe & Belarus «BASF Ukraine» 

Спикер

Рафаэль ЗОХРАБЯН

Директор по правовым вопросам и взаимодействию с органами власти компании «SAINT-GOBAIN CIS» (Представительство французской группы компаний Saint-Gobain). 

Магистр права Западной Калифорнийской школы права.

Спикер

Мария ПОЛОМОШНОВА

Член Совета директоров, независимый директор, Председатель Аудиторского комитета Совета директоров, член Комитета по рискам, Комитета по назначениям и вознаграждениям МТБанк (Беларусь)

Спикер

Ярослав ОМЕЛЬЧУК 

Начальник Службы комплаенс  АО «ТАСКОМБАНК» (TASGroup), Украина.

Профессиональная деятельность. Эксперт в области комплаенс-контроля.

Опыт работы на руководящих должностях в финансовом секторе — более 8 лет, в том числе в крупных системных банках и банках с иностранным капиталом.

Образование. 2017 п.ч. — Университет банковского дела (аспирант).

2015-2017- Banking University (MBA).

Спикер

Анна СМИРНОВА

Советник по правовым вопросам и комплаенсу, Legal Department HEINEKEN Russia.

В Компании с 2015 года, отвечает за Кодекс Деловой Этики, Коммерческую тайну и Комплаенс.

Спикер

Эдуард Кан

Региональный менеджер по развитию бизнеса, риски и комплаенс, СНГ, Refinitiv (Алматы, Казахстан)

Профессиональный опыт:  Refinitiv (бывшее подразделение по финансам и рискам Thomson Reuters).  Отвечает за новые бизнес-продажи ИТ-решений Refinitiv в области финансовых рынков, автоматизации корпоративного казначейства, управления рисками, внутреннего аудита и комплаенс.

Thomson Reuters, Москва, РФ. Оказание помощи отделам продаж на развивающихся рынках (БРИКС и ME) в достижении целей по доходам от решений Enterprise Risk.

KPMG Tax and Advisory, Астана, Казахстан  Авг 2012 — янв 2015. Старший менеджер практики ИТ-консультирования в Казахстане. 

Спикер

Борис ПРИЩЕПА

Член Russian Business Ethics Network, Комплаенс менеджер ГК Softline, эксперт по противодействию коррупционным практикам, санкционным и экспортным ограничениям и бизнес этике, сертифицированный ведущий аудитор по ISO 37001, Master of Management in Compliance.

Спикер

Елена КОЛЧЕНОГОВА

Руководитель практики по защите персональных данных Nota Group (Украина)

Председатель ассоциации Digital Ukraine, сертифицированный Data Protection Officer, проходила обучение в Нидерландах по GDPR Understanding. Елена ведет активную общественную деятельность по вопросам совершенствования украинского законодательства о защите персональных данных, а также внедрение правил международного регламента по GDPR в работу украинского бизнеса.

Спикер

Александра КИРСАНОВА

Старший директор по комплаенсу региона Центральная и Восточная Европа, Carlsberg Group

Спикер

Ольга ОСТРОВСКАЯ

Chief Compliance Officer Posti Group «Itella в России» 

Спикер

Елена МАКАРЕНКО

Директор, Отдел консультирования по управлению рисками, форензик «KPMG Ukraine» 

Спикер

Диана ВИНОКУРОВА

Директор по правовым вопросам «Керриер Рефриджерейшн Рус»(Carrier Commercial Refrigeration)

Информационные партнеры

Условия участия

Пакет «ранняя пташка»

ПРОДАНО!

Пакет «СТАНДАРТ»

125 евро

(или 4 100 грн.)

При регистрации и оплате с  21 марта до 20 апреля 

1 участник

Пакет «поздняя пташка»

150 евро

(или 4 950 грн.)

При регистрации и оплате с  21 апреля до 20 мая

1 участник

Оплатить участие картой