INTERNATIONAL COMPLIANCE DAY - 2023

28 апреля 2023

Итоги форума

28 апреля 2023 года  в формате ОНЛАЙН успешно состоялся международный ONLINE-Форум«INTERNATIONAL COMPLIANCE DAY — 2023», который собрал на своей виртуальной площадке более 80 профессионалов в сфере Compliance, Forensic, Data Privacy и защиты персональних даннях, внутреннего контроля и кибербезопасности из коммерческих Банков, международных Компаний, Финансовых Групп и промышленных Холдингов, а также представителей юридических и консалтинговых компаний, практикующих на этом рынке. География участников: Украина, Латвия, Казахстан, Молдова, Кыргызстан, Узбекистан, Армения и Таджикистан.

В программе конференции с докладами выступили:

Павел ВЕРХНЯЦКИЙ — Учредитель и генеральный директор COSA, член Общественного совета при Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК), член Международной группы по российским санкциям.

Алёна ДЮСЕМБАЕВА — Заместитель директора, Управленческое и риск-консультирование  «KPMG Центральная Азия & Кавказ»

Тимур МУСИН — Директор по комплаенс и этике в BTS Digital Ventures (Казахстан). Эксперт в области создания систем комплаенс и ПОД/ФТ в различных организациях (банки, финтех и ИТ компании).  Основатель Compliance Hub.

Маргарита СТАРОСТИНА – Менеджер,  Риск Консалтинг “КПМГ в Узбекистане” (Ташкент)

Глеб БАКАЛОВ — Главный комплаенс офицер Национальной энергетической компании «Укрэнерго».

Ардак МУКАШЕВА — Управляющий директор – Главный комплаенс контролер АО «First Heartland Jusan Bank» (Казахстан)

Ярослав ОМЕЛЬЧУК — Начальник Службы комплаенс (ССO) АО «ТАСКОМБАНК» (TASGroup)

Магамед ИРБАИЕВ — Директор по развитию бизнеса «EastNets Europe» S.A. (Luxembourg)

Инна ЗАВАДСКАЯ – Chief Compliance Officer (CCO) «FC ACTIVITIS» (Украина)

Станислав КОВАЛЕНКО — Директор по комплаенсу и защите данных Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ), тренер та аудитор ISO 27701 IMS-Cert (TUV NORD)

Татьяна КИРИК —  Директор по комплаенс и этике АО «КИЕВСТАР» (Украина)

Григорий СИТЕНКО — Head of Legal & Compliance Ukraine, Moldova, Armenia » BASF T.O.V. LLC»

Юлия ПУСТОВИТ – Privacy & IT-юрист «Legal IT group». Разрабатывает политики конфиденциальности и др. документы, необходимые для приведения деятельности компании в соответствие с международными требованиями (GDPR, CCPA, CPRA).

Аннета НАТАНЗОН — CFE, ICA (GRC) Dip. Независимый эксперт по вопросам GRC.

Лана СИНИЧКИНА — Партнер, Адвокат, Юридическая Компания «ARZINGER» (Украина)

Александр ПЕТРИЧЕНКО – Юрист, Адвокат, Независимый эксперт в сфере Compliance, корпоративной безопасности и Anti Fraud.

Актуальность события.  Мир меняется, и комплаенс меняется вместе с ним. Уже очевидно, что в эпоху глобальной цифровой трансформации экономики, а также возрастания рисков, регуляторных требований и международных санкционных ограничений, становится невозможным построение эффективной корпоративной среды без четкого функционирования корпоративной комплаенс-системы.  В таких условиях Компаниям приходится перестраивать и автоматизировать бизнес-процессы, внедрять дополнительные контроли и ограничения, чтобы обеспечить соответствие локальным и международным требованиям. Также глобальная цифровизация привела к появлению отдельного направления Compliance tech, требующего от комплаенс-специалистов новых навыков и знаний для понимания и применения этих возможностей уже сегодня.

Бесспорным преимуществом состоявшейся Конференции является её практическая направленность, отличная возможность послушать докладчиков высокого уровня и обменяться опытом с представителями профессионального сообщества!

До новых встреч на конференциях Business-Format!

С уважением, Компания «BUSINESS-FORMAT»

tel:+380 67 562 76 68 (Viber, Telegram, Whatsapp),   office@business-format.com.ua 

Спикеры

Тимур МУСИН
Тимур МУСИН Директор по комплаенс и этике в BTS Digital Ventures (Казахстан). Эксперт в области создания систем комплаенс и ПОД/ФТ в различных организациях (банки, финтех, брокерские, лизинговые и ИТ компании). Тренер и ментор ряда сертификационных программ, автор более сотни статей, посвященных финтех и комплаенс, основатель Compliance Hub.
Лана СИНИЧКИНА
Лана СИНИЧКИНА Партнер, Адвокат, Юридическая Компания "ARZINGER" (Украина). Руководитель индустриальных практик здравоохранения и фармацевтики, пищевой промышленности, практики антимонопольного и конкурентного права, практики публичных закупок, соруководитель практики антикоррупционного комплаенса и этики бизнеса. Лана имеет более 17 лет опыта работы в юридическом бизнесе. До начала работы в Арцингере, Лана работала в юридической фирме "Юрсервис Консалтинг Компани", имеет опыт работы в Антимонопольном комитете Украины. У компании Nemiroff Лана занимала должность руководителя отдела сопровождения внешнеэкономической деятельности и судебно-претензионной работы, а у компании "Lukowisc Swierzewskiy & Partners" была управляющим партнером. Лана также возглавляла юридический отдел компаний "GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ukraine" и "GlaxoSmithKline Consumers Healthcare Ukraine".
Магамед ИРБАИЕВ
Магамед ИРБАИЕВ Директор по развитию бизнеса "EastNets Europe" S.A. (Luxembourg). Компания Eastnets — глобальный поставщик платежных решений и решений для финансового сектора. Наш опыт и знания помогают обеспечивать доверие со стороны 800 финансовых учреждений по всему миру, в том числе 11 из 50 крупнейших банков. Более 35 лет мы работаем над тем, чтобы защитить мир от финансовых преступлений. Мы делаем это, помогая нашим партнерам управлять рисками посредством скрининга, мониторинга, анализа и отчетности, а также передовых консультаций и поддержки клиентов.
Аннета НАТАНЗОН
Аннета НАТАНЗОН - CFE, ICA (GRC) Dip., Независимый эксперт по вопросам GRC. ICA International Diploma in Governance, Risk and Compliance. ESRA (Environmental & Social Risk Analysis). Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). DPO, CEP, FAS (GDPR) EUGDPR ACADEMY.
Александр ПЕТРИЧЕНКО
Александр ПЕТРИЧЕНКО Юрист, Адвокат, Независимый эксперт в сфере Compliance, корпоративной безопасности и Anti Fraud. Александр имеет многолетний опыт Head of legal крупнейших украинских и международных Компаний в различных отраслях промышленности.
Глеб БАКАЛОВ
Глеб БАКАЛОВ Главный комплаенс офицер Национальной энергетической компании «Укрэнерго». Работал в финансовых, юридических и инвестиционных компаниях в Украине и за рубежом, в частности в международной АХА Груп. Сертифицированный адвокат, проходил обучение по вопросам комплаенса и противодействия финансовым преступлениям во Франции, Италии, Испании, Португалии.
Татьяна КИРИК
Татьяна КИРИКДиректор по комплаенс и этике АО "КИЕВСТАР". Опыт работы в юридической сфере более 20 лет на руководящих позициях в международных и украинских компаниях: Carlsberg Ukraine, KPMG Ukraine, BUNGE Ukraine, агрохолдинг «Мрия». Дипломированный юрист, адвокат. Имеет диплом специалиста по интеллектуальной собственности, прошла сертификацию ICA (International Compliance Association). Победитель международной премии C5 “Women in Compliance” 2020 - "Лучший комплаенс офицер года индустрии телеком, медиа и технологий". Руководитель лучшего комплаенс-департамента Украины в 2020 году.
Павел ВЕРХНЯЦКИЙ
Павел ВЕРХНЯЦКИЙ Учредитель и генеральный директор COSA, член Общественного совета при Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК), член Международной группы по российским санкциям. Павел – специалист в области корпоративной разведки и комплаенса. Он руководит проектами глубокого дью дилидженса по выявлению коррупционных и санкционных рисков в деятельности юридических лиц по всему миру, а также корпоративными расследованиями и проектами по розыску активов. Павел является членом Комитета по этике Всеукраинской сети добродетели и комплаенса (UNIC). Он также является сопредседателем Комплаенс клуба Американской Торговой Палаты в Украине.
Ардак МУКАШЕВА
Ардак МУКАШЕВА Управляющий директор – Главный комплаенс контролер АО «First Heartland Jusan Bank» (Казахстан), член ACAMS, CAMS
Григорий СИТЕНКО
Григорий СИТЕНКО Head of Legal & Compliance Ukraine, Moldova, Armenia " BASF T.O.V. LLC". BASF – крупнейший в Европе и в мире химический концерн со штаб квартирой в Германии. Структура бизнеса BASF включает в себя шесть сегментов: химические вещества, материалы, решения для промышленности, поверхностно-активные вещества и технологии, питание и уход, решения для сельского хозяйства. Более 111 000 сотрудников BASF вносят вклад в успешный бизнес наших заказчиков в различных секторах экономики и почти во всех странах мира.
Инна ЗАВАДСКАЯ
Инна ЗАВАДСКАЯ Chief Compliance Officer (CCO) "FC ACTIVITIS" (Украина). Инна имеет большой профессиональный опыт в сфере Compliance, финансовый мониторинг и корпоративное управление небанковских поставщиков финансовых услуг.
Станислав КОВАЛЕНКО
Станислав КОВАЛЕНКО Директор по комплаенсу и защите данных, Авиакомпания "Международные авиалинии Украины". Опыт работы в сфере юриспруденции более 15 лет, из них опыт работы в направлении data protection более 6 лет. В ноябре 2016 года прошел обучение по теме «Data protection» в Швейцарии, а в августе 2018 - по теме «Data privacy» в Нидерландах.Возглавляет Data privacy комитет Международной Ассоциации Советников (International Advisers Association). В 2019 и 2021 годах признан лучшим комплаенс офицером Украины (по версии профильного издания Юридическая практика).
Алёна ДЮСЕМБАЕВА
Алёна ДЮСЕМБАЕВА Заместитель директора, Управленческое и риск-консультирование «KPMG Центральная Азия & Кавказ». Общий стаж Алены составляет более 7-ми лет в различных отраслях экономики Казахстана, в течение которых Алена занималась разработкой и совершенствованием системы управления рисками, инвестиционной оценкой и аудитом в различных компаниях Казахстана.
Ярослав ОМЕЛЬЧУК
Ярослав ОМЕЛЬЧУК Начальник Службы комплаенс (ССO) АО "ТАСКОМБАНК" (TASGroup). Профессиональная деятельность. Эксперт в области комплаенс-контроля. Опыт работы на руководящих должностях в финансовом секторе - более 10 лет, в том числе в крупных системных банках и банках с иностранным капиталом. Образование. 2017 п.ч. - Университет банковского дела (аспирант). 2015-2017- Banking University (MBA).
Маргарита СТАРОСТИНА
Маргарита СТАРОСТИНАМенеджер, Риск Консалтинг КПМГ в Узбекистане. Маргарита присоединилась к KPMG в 2007 году, имеет более 15 лет опыта работы в сфере консалтинга, риск-консалтинга, инвестиционно-банковских услуг и венчурного капитала в различных странах СНГ. Руководит проектами по анализу функции ПОД/ФТ в коммерческих банках (AML4, AML5, FATF), в том числе тестирование ИТ контролей. Внедряла FATCA и CRS в коммерческих банка.Разработала подхода по комплаенс аудиту крипто компаний – резидентов Парка высоких технологий. Маргарита также имеет множество публикаций в сфере регулирования криптоактивов и развития платежного рынка.
Юлия ПУСТОВИТ
Юлия ПУСТОВИТ Privacy & IT-юрист "Legal IT group". Специализируется на защите конфиденциальности и персональных данных. Разрабатывает политики конфиденциальности, политики использования файлов cookies и другие документы, необходимые для приведения деятельности компании в соответствие с международными требованиями (GDPR, CCPA, CPRA). Юлия с радостью предоставит информацию об особенностях выхода на рынок Европейского Союза, США или других регионов в связи со спецификой защиты персональных данных.
Предыдущая
Следующая

Информационные партнеры