КОМПЛАЕНС-АУДИТ VS КОРПОРАТИВНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО

18 октября 2023

Коротко о событии

18 октября 2023 года в Киеве успешно состоялась международная Конференция «КОМПЛАЕНС-АУДИТ VS КОРПОРАТИВНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО«, которая традиционно собрала на своей площадке 120+ Руководителей департаментов комплаенса и предотвращения коррупции, внутреннего контроля и аудита, экономической безопасности и противодействия мошенничеству не только из Украины, а также ONLINE участников из других стран!

Конференция проходила в гибридном формате: офлайн + онлайн, выступления в зале и онлайн в zoom, стрим на украинском языке и все это еще и с синхронным переводом для наших международных участников!

А также в зале конференции была невероятная атмосфера! Все очень соскучились по живому общению и было впечатление, что встретились давно знакомые коллеги для совместного обсуждения и решения своих общих профессиональных проблем и вопросов.

Со своей стороны мы также благодарим всех Спикеров, Партнеров и участников за праздник «живого», профессионального и интересного общения!

Дорогие друзья, до новых встреч на Конференции в следующем году!

С уважением, «Business-Format Group»

tel:+380675627668 (Viber, Telegram, Whatsapp), office@business-format.com.ua

Спикеры - 2023

Мария ЧЕРНЯВСКАЯ

Директор по правовым вопросам и ответственная за комплаенс, Член Правления, Carlsberg Ukraine.

Участник Экспертной группы Всеукраинской Сети Доброчестности и Комплаенса (UNIC). ICA (Business compliance). Более 20 лет опыта работы in-house (FMCG, банковская сфера), более 8 лет в сфере комплаенса.

Артем КОВБЕЛЬ

Соучредитель Crowe Erfolg, старший партнер Vigilant Forensic Boutique. Сертифицированный аудитор №1 в Украине по борьбе с финансовым мошенничеством, Member ASIS, ACFE, АSCP.

Опыт работы — более 7 лет в области Форензика и проведении финансовых расследований. Автор более 300 статей, а также автор книги «Форензик — искусство расследования людей и денег».

Валерия КОЗАК

Руководитель Внутреннего аудита АО «СКМ», приглашенный эксперт Аудиторских Комитетов Бизнесов.

Профессионал в области внутреннего аудита и контроля, 18-тилетний опыт работы в крупнейших Бизнесах Украины в финансовой функции, в экономике и развитии бизнес системы, бизнес аналитике, во внутреннем аудите и контроле. Диплом FCCA, сертификат CIA, сертификат курса бизнес-аналитики для принятия решений в Университете Колорадо.

Алексей ТЯКИН

CFE, CCEP-I, CISA (non-practicing), Manager Global Ethics & Business Integrity BUNGE

15+ лет профессионального опыта в Anti Fraud, расследованиях и внутреннем контроле, включая руководящие позиции в KPMG, Ernst&Young, Citibank.

Александр ПЕТРИЧЕНКО

Директор по правовым вопросам ООО «Оператор газотранспортной системы Украины»

Юрист, Адвокат, эксперт в сфере Compliance, корпоративной безопасности и Anti Fraud. Александр имеет многолетний опыт Head of legal крупнейших украинских и международных Компаний в различных отраслях промышленности.

Станислав КОВАЛЕНКО

Директор по комплаенсу и защите данных, Авиакомпания «Международные авиалинии Украины». В 2016 году прошел обучение по теме «Data protection» в Швейцарии, а в 2018 — по теме «Data privacy» в Нидерландах. Возглавляет Data privacy комитет Международной Ассоциации Советников (International Advisers Association). В 2019 и 2021 годах признан лучшим комплаенс офицером Украины (по версии профильного издания Юридическая практика).

Григорий СИТЕНКО

экс-Руководитель группы по юридическим вопросам BASF T.O.V.

Марина ВОЩИЛКО

Независимый член Наблюдательного совета, руководитель аудиторского комитета АО «КБ ГЛОБУС»

Игорь ПРИСТИНСКИЙ

Chief Security Officer OJSC PIRAEUS BANK ICB (Украина).Более 20 лет банковского стажа на руководящих должностях. Основные направления работы – банковская безопасность

Ярослав ОМЕЛЬЧУК

Начальник Службы комплаенс (ССO) АО «ТАСКОМБАНК» (TASGroup). Профессиональная деятельность. Эксперт в области комплаенс-контроля. Опыт работы на руководящих должностях в финансовом секторе — более 10 лет, в том числе в крупных системных банках и банках с иностранным капиталом. Образование. 2017 п.ч. — Университет банковского дела (аспирант). 2015-2017- Banking University (MBA).

Светлана Луцюк

Старший юрист, юридическая фирма Arzinger. Практикует право в сфере здравоохранения и фармацевтики, пищевой промышленности, антимонопольного и конкурентного права, практики государственных закупок, антикоррупционного соответствия и деловой этики.
До прихода в юридическую фирму «Арцингер» возглавлял отдел координации антикоррупционной деятельности в экономике Национального агентства по предотвращению коррупции. Соавтор Модельной антикоррупционной программы для юридических лиц.

Евгений Красюк

Директор Компании HR-Security», член «Ассоциации Профессионалов Корпоративной Безопасности Украины» (АПКБУ), со-глава комитета полиграфологов АПКБУ.

Елена Ткаченко

Заместитель генерального директора Консалтинговая компания «СИДКОН».

15+ лет опыта сопровождения компаний и банков в сфере безопасности: минимизация рисков, экономическая безопасность, предотвращение и противодействие мошенничеству.

Каролина КОМПАНИЕЦ

Начальник Департамента систем внутреннего контроля ЧАО «ВФ Украина» (Vodafone Украина)

Богдан Городницкий

Представитель израильской компании Midot в Украине.

Эксперт по анализу рисков персонала и кадровой безопасности. Член АПКБУ, ASIS. В своем активе имеет целый ряд успешно реализуемых проектов в крупных украинских бизнес-структурах.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА*

08:00-09:00: Регистрация участников и получение материавлов конференции.
09:00 : Открытие конференции и вступительное слово организаторов.

09.00 – 11.00 – HEADLINE-СЕССИЯ: КОРПОРАТИВНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА

11.30 – 13.00 — СЕССИЯ #1: ПОСТРОЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ СРЕДЫ В КОМПАНИИ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ МОШЕННИЧЕСТВА

13.00 – 13.30 – МАСТЕР-КЛАСС: «КАК ПОСТРОИТЬ PRIVACY COMPLIANCE В КОМПАНИИ: ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ОТ ЭКСПЕРТА»

14.30 – 16.30 — СЕССИЯ #2: КОМПЛАЕНС-СТРАТЕГИИ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО МОШЕННИЧЕСТВА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРУПЦИИ

16.30 – 17.30 – МАСТЕР-КЛАСС: «БОРЬБА С КОРПОРАТИВНЫМ МОШЕНСТВОМ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ: ПРАКТИЧЕСКИЕ КЕЙСЫ»

17:30 – 18:00 — Вручение Сертификатов, нетворкинг и завершение конференции.

*Программа может быть изменена (следите за обновлением информации на нашем сайте — www.business-format.com.ua)

Для получения детальной программы, напишите нам на e-mail – office@business-format.com.ua