ONLINE-FORUM
INTERNATIONAL COMPLIANCE DAY - 2021
20 мая 2021 года
ИТОГИ
20 мая 2021 года состоялся Международный Онлайн Форум «INTERNATIONAL COMPLIANCE DAY-2021», который собрал на своей виртуальной площадке Руководители подразделений Комплаенс и Рисков, Внутреннего контроля и аудита, Юридической службы и экономической безопасности из коммерческих Банков, международных Компаний, промышленных групп и Холдингов из Украины, Молдовы, Республики Беларусь, Казахстана, России, Азербайджана, Таджикистана, Армении, Кыргызстана, Латвии, Великобритании и Кипра. Организатором Форума традиционно выступила Компания «BUSINESS-FORMAT».
Основные темы, которые обсуждались на Форуме в этом году:
HEADLINE ДИСКУССИЯ: «КОРПОРАТИВНЫЕ КОМПЛАЕНС СТРАТЕГИИ И COVID-19: УРОКИ ПАНДЕМИИ И ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ»
RISK-СЕССИЯ: «КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЬ И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ»
EXPERIENCE-СЕССИЯ: «КОМПЛАЕНС ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО МОШЕННИЧЕСТВА И КОРРУПЦИИ»
CASE-СЕССИЯ: «КОМПЛАЕНС: АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
ФИНАЛЬНАЯ OPEN TALK-ДИСКУССИЯ: «КОМПЛАЕНС БУДУЩЕГО – ГОТОВ ЛИ БИЗНЕС К ТАКИМ ИЗМЕНЕНИЯМ?»
С докладами в программе Форума выступили:
- Тимур МУСИН — Директор Департамента комлпаенс контроля АО «ForteBank» (Казахстан), Compliance, Corporate Finance & Law Executive, MBA, CIB, CAMS
- Татьяна КИРИК — Директор по комплаенс и этике АО «КИЕВСТАР» (Украина)
- Елена МАКАРЕНКО — Директор, руководитель группы форензик, лидер KPMG Insight Academy, KPMG в Украине
- Евгений ГЛАЗОВ — Директор по этике и комплаенсу пивоваренной компании AB InBev Efes (производитель BUD, Stella Artois, Velkopopovický Kozel, Corona Extra и др.)
- Рафаэль ЗОХРАБЯН — Директор по правовым вопросам «SAINT-GOBAIN CIS» (Представительство французской группы компаний “SAINT-GOBAIN”)
- Мария ПОЛОМОШНОВА — Член Совета директоров, независимый директор, Председатель Аудиторского комитета Совета директоров, член Комитета по рискам, Комитета по назначениям и вознаграждениям МТБанк (Беларусь)
- Александра КИРСАНОВА — Старший директор по комплаенсу региона Центральная и Восточная Европа, Carlsberg Group
- Диана ВИНОКУРОВА — Директор по правовым вопросам «Керриер Рефриджерейшн Рус» (Carrier Commercial Refrigeration)
- Мария ЧЕРНЯВСКАЯ — Compliance and Administration Support Legal Manager Legal Department «Carlsberg Ukraine»
- Ярослав ОМЕЛЬЧУК — Начальник Службы комплаенс АО «ТАСКОМБАНК» (TASGroup), Украина.
- Светлана МАКАРОВА — Ethics & Compliance Global Head – Business Groups «Nokia» (Россия)
- Татьяна ХЕРУВИМОВА – Investigator «Business Ombudsman Council» (Украина)
- Евгений КОРНИЛОВИЧ — Директор, Служба Комплаенс Европа и Евразия «RIO TINTO» (Великобритания)
- Ольга ОСТРОВСКАЯ — Chief Compliance Officer Posti Group «Itella в России»
- Елена ЖУКОВА — Управляющий Партнер «SAIVENA Audit» (Украина)
- Эдуард КАН — Региональный менеджер по развитию бизнеса, Риски, Восточная Европа и СНГ, Refinitiv (Казахстан)
- Елена КОЛЧЕНОГОВА — Руководитель практики по защите персональных данных Nota Group, Глава Ассоциации Digital Ukraine
- Ирина КРАВЕЦ — Управляющий партнер «CleverAgri», Член экспертного комитета по Искусственному Интеллекту в Министерстве цифровой трансформации Украины.
- Григорий СИТЕНКО — Legal Affairs Group Leader Country Cluster East Europe & Belarus «BASF Ukraine»
- Анна СМИРНОВА — Cоветник по правовым вопросам и комплаенсу, Legal Department HEINEKEN Russia
- Даурен АКШАЛОВ — Руководитель Службы комплаенс АО «ФНБ «Самрук-Казына», Заместитель Председателя Комитета внутреннего аудита, рисков и комплаенс НСКУ НПП Атамекен (Казахстан)
- Михаил КАРАТАЕВ – Начальник управления финансового мониторинга АО «РЕАЛИСТ БАНК» (Россия),
- Инесса ЛОЗЕНКО — Начальник Управления нормативного контроля и финансового мониторинга Страховая компания «ARX» (Украина),
- Станислав КОВАЛЕНКО — Офицер по комплаенсу и защите данных авиакомпании МАУ (Международные Авиалинии Украины).
Бесспорным преимуществом состоявшегося Форума является его практическая направленность и доступ к профессиональной информации «из первых рук», а также отличная возможность прямого диалога с докладчиками высокого уровня и обмена опытом с представителями профессионального сообщества compliance из разных стран!
Мы также благодарим всех Участников и Спикеров за активное участие в программе Форума, а также всех Партнеров за сотрудничество и поддержку!
До новых встреч на конференциях BUSINESS-FORMAT!
МЫ РАДЫ БЫТЬ ВАМ ПОЛЕЗНЫМИ!
Спикеры
Спикер
Татьяна КИРИК
Директор по комплаенс и этике АО «КИЕВСТАР» (Украина)
Дипломированный юрист, адвокат. Закончила Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко. Имеет диплом специалиста по интеллектуальной собственности, прошла сертификацию ICA (International Compliance Association), стажировалась по программе лидерства в Лондонской бизнес школе и проходила обучение в университете г. Утрехт, Нидерланды
Многолетний опыт руководства юридическими службами в международных и украинских компаниях: Carlsberg Ukraine, KPMG Ukraine, BUNGE Ukraine, агрохолдинг «Мрия»
Победитель международной премии C5 “Women in Compliance” 2020 — «Лучший комплаенс офицер года индустрии телеком, медиа и технологий».
Руководитель лучшего комплаенс-департамента Украины в 2020 году.
Спикер
Евгений КОРНИЛОВИЧ
Директор, Служба Комплаенс Европа и Евразия «RIO TINTO» (Великобритания)
Практический и бизнес-лидер в области обеспечения рисков и комплаенса с 20-летним подтвержденным опытом в сфере комплаенс, управления рисками, расследований, аудита, финансового контроля, повышения акционерной стоимости в глобальных отраслях технологий, телекоммуникаций и услуг. Критически мыслящий человек, которому нравятся вызовы и возможности для демонстрации надежного лидерства, а также практические способности решать проблемы. Гордится своей способностью взаимодействовать с партнерами на всех уровнях в достижении общей бизнес-цели.
Спикер
Елена ЖУКОВА
Основатель и управляющий партнер группы компаний «Сайвена Групп» (с 1999 года), директор АФ «Сайвена-Аудит», адвокат и сертифицированный аудитор. Получила инженерное, экономическое и юридическое образование. В настоящее является одним из ведущих специалистов на Украине в области трансфертного ценообразования, имплементации плана BEPS, налоговому консультированию и аудиту. Более 15 лет она ведет успешную адвокатскую практику по налоговым, хозяйственным, финансовым и корпоративным спорам. Под ее руководством и непосредственном участии реализовано более 200 проектов, связанных с подготовкой ТЦУ-документации. Является автором первой в Украине книги по трансфертному ценообразованию – «Трансфертное ценообразование — украинский вариант» – и более 300 статей в ведущих специализированных изданиях Украины. Входит в состав рабочих групп и общественных советов при ГФСУ, МинФине, где занимается вопросами ТЦО и плана ВЕРS.
Спикер
Евгений ГЛАЗОВ
Директор по этике и комплаенсу крупнейшей пивоваренной компании AB InBev Efes (производитель BUD, Stella Artois, Velkopopovický Kozel, Corona Extra и др.)
В группе компаний AB InBev работает более 7 лет, начав карьеру с позиции юриста, затем возглавил коммерческую практику юридического департамента, а также занимался имплементацией глобальных программ комплаенс по антикоррупционному, антимонопольному направлениям, а также по защите данных. В 2017 году возглавил отдел Комплаенс AB InBev в зоне Европа, в которую входят 49 стран Европы и Ближнего Востока. С 2018 года – Комплаенс директор объединенной компании AB InBev Efes. В рамках функции комплаенс объединены следующие направления: Противодействие коррупции, Антимонопольное регулирование, Защита данных, Внутренний аудит. Является членом рабочих групп при профильных ведомствах и отраслевых ассоциациях.
Спикер
Татьяна ХЕРУВИМОВА
Investigator «Business Ombudsman Council» (Украина)
Татьяна имеет 10 лет профессионального опыта в сфере хозяйственного, корпоративного и антимонопольного законодательства.
Татьяна присоединилась к нашей команде с отдела налоговых и юридических услуг KPMG, где работала 5 лет. Татьяна работала старшим юристом и возглавляла практику корпоративного комплаенс. В 2015 году проходила стажировку в мюнхенском офисе KPMG.
Татьяна имеет степень магистра права (с отличием) в области корпоративного права с основным акцентом на комплаенс и этике Лондонской школы экономики и политических наук. Окончила юридический факультет Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана. Она является соавтором главы книги «Международный Комплаенс» под редакцией профессора доктора фон Бусекиста.
Спикер
Тимур МУСИН
Главный комплаенс-контролер в АО «ForteBank», Казахстан
Образование: Магистр финансов и магистр делового администрирования, доцент, сертифицированный комплаенс-менеджер, специалист в области противодействия отмывания денежных средств (CAMS, США), сертифицированный исламский банкир (CIB, Бахрейн).
Опыт работы: Успешная реализация проектов в крупных банковских и брокерских организациях Казахстана, в том числе — создания с нуля и совершенствования систем управления комплаенс-риском и финансового мониторинга.
Опыт в области этики и комплаенса: Эксперт в области комплаенс и этики, противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, корпоративного права и рынка ценных бумаг. Член Комитета по комплаенс и финансовому мониторингу Ассоциации финансистов Казахстана.
Спикер
Светлана МАКАРОВА
Ethics & Compliance Global Head – Business Groups «Nokia» (Россия)
Спикер
Ирина КРАВЕЦ
Управляющий партнер «CleverAgri», Член экспертного комитета по Искусственному Интеллекту в Министерстве цифровой трансформации Украины.
Спикер
Мария ЧЕРНЯВСКАЯ
Compliance and Administration Support Legal Manager Legal Department «Carlsberg Ukraine»
Спикер
Григорий СИТЕНКО
Legal Affairs Group Leader Country Cluster East Europe & Belarus «BASF Ukraine»
Спикер
Рафаэль ЗОХРАБЯН
Директор по правовым вопросам и взаимодействию с органами власти компании «SAINT-GOBAIN CIS» (Представительство французской группы компаний Saint-Gobain).
Магистр права Западной Калифорнийской школы права.
Спикер
Мария ПОЛОМОШНОВА
Член Совета директоров, независимый директор, Председатель Аудиторского комитета Совета директоров, член Комитета по рискам, Комитета по назначениям и вознаграждениям МТБанк (Беларусь)
Спикер
Ярослав ОМЕЛЬЧУК
Начальник Службы комплаенс АО «ТАСКОМБАНК» (TASGroup), Украина.
Профессиональная деятельность. Эксперт в области комплаенс-контроля.
Опыт работы на руководящих должностях в финансовом секторе — более 8 лет, в том числе в крупных системных банках и банках с иностранным капиталом.
Образование. 2017 п.ч. — Университет банковского дела (аспирант).
2015-2017- Banking University (MBA).
Спикер
Анна СМИРНОВА
Советник по правовым вопросам и комплаенсу, Legal Department HEINEKEN Russia.
В Компании с 2015 года, отвечает за Кодекс Деловой Этики, Коммерческую тайну и Комплаенс.
Спикер
Эдуард Кан
Региональный менеджер по развитию бизнеса, риски и комплаенс, СНГ, Refinitiv (Алматы, Казахстан)
Профессиональный опыт: Refinitiv (бывшее подразделение по финансам и рискам Thomson Reuters). Отвечает за новые бизнес-продажи ИТ-решений Refinitiv в области финансовых рынков, автоматизации корпоративного казначейства, управления рисками, внутреннего аудита и комплаенс.
Thomson Reuters, Москва, РФ. Оказание помощи отделам продаж на развивающихся рынках (БРИКС и ME) в достижении целей по доходам от решений Enterprise Risk.
KPMG Tax and Advisory, Астана, Казахстан Авг 2012 — янв 2015. Старший менеджер практики ИТ-консультирования в Казахстане.
Спикер
Станислав КОВАЛЕНКО
Офицер по комплаенсу и защите данных авиакомпании Международные Авиалинии Украины (МАУ)
Коваленко Станислав является одним из лучших комплаенс офицеров Украины (признанный «лучшим комплаенс офицером 2019 года» по версии известного специализированного издания в Украине «Юридическая практика»). Сертифицированный в ЕС специалист по защите данных. Опыт работы в сфере юриспруденции 15 лет, из них опыт работы по направлению complience & data protection около 5 лет. Обладает экспертизой по вопросам защиты данных, применяет на практике международные стандарты ISO/IEC 27001:2013 и ISO/IEC 27701:2019. С 2014 по 2018 гг. возглавлял юридическую дирекцию АО «Международные Авиалинии Украины». В мае 2018 года назначен офицером по защите данных МАУ, в 2020 г. — комплаенс офицером. В ноябре 2016 г. прошел обучение по теме «Data protection» в Швейцарии, а в августе 2018 — по теме «Data privacy» в Нидерландах. Является соучредителем Международной Ассоциации Советников (IAA) и возглавляет Data privacy комитет Ассоциации. Преподает в Legal High School и ЛИГА: Практикум по направлениям «комплаенс», «защита данных» и «GDPR».
Спикер
Елена КОЛЧЕНОГОВА
Руководитель практики по защите персональных данных Nota Group (Украина)
Председатель ассоциации Digital Ukraine, сертифицированный Data Protection Officer, проходила обучение в Нидерландах по GDPR Understanding. Елена ведет активную общественную деятельность по вопросам совершенствования украинского законодательства о защите персональных данных, а также внедрение правил международного регламента по GDPR в работу украинского бизнеса.
Спикер
Александра КИРСАНОВА
Старший директор по комплаенсу региона Центральная и Восточная Европа, Carlsberg Group
Спикер
Ольга ОСТРОВСКАЯ
Chief Compliance Officer Posti Group «Itella в России»
Спикер
Елена МАКАРЕНКО
Директор, Отдел консультирования по управлению рисками, форензик «KPMG Ukraine»
Спикер
Диана ВИНОКУРОВА
Директор по правовым вопросам «Керриер Рефриджерейшн Рус»(Carrier Commercial Refrigeration)
Партнер Конференции
Информационные партнеры
