INTERNATIONAL COMPLIANCE & BUSINESS ETHICS - 2022

30 и 31 августа 2022 года состоялся международный ONLINE-Форум «INTERNATIONAL COMPLIANCE & BUSINESS ETHICS — 2022» 

30.08.2022 — BANKING COMPLIANCE & AML DAY

31.08.2022 — CORPORATE COMPLIANCE DAY

В форуме приняли участие Руководители подразделений Комплаенс, AML (ПОД/ФТ), Внутреннего контроля и экономической безопасности Коммерческих Банков, а также международных Компаний и холдингов из Украины, Молдовы, Эстонии, Латвии, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. 

Актуальность события. Уже очевидно, что в эпоху усиленной цифровой трансформации финансовых технологий, а также возрастания рисков, регуляторных требований и глобальных санкционных ограничений в условиях мировой экономической нестабильности,  становится невозможным построение эффективной корпоративной среды без четкого функционирования комплаенс-системы и бизнес-этики.  Иными словами, Банкам и Корпорациям необходимо изменить сам подход к комплаенсу и понять, что комлпаенс-решения — это не то, что «было бы неплохо иметь» уже сейчас, это то, что необходимо трансформировать, совершенствовать и улучшать постоянно!

30.08.2022 – BANKING COMPLIANCE & AML DAY с докладами выступили: 

• Павел ВЕРХНЯЦКИЙ — Управляющий Партнер, Директор «COSA», член Международной группы по российским санкциям
• Инесса ЛОЗЕНКО – Директор Департамента комплаенс-контроля и финансового мониторинга НАСК «ОРАНТА», Вице-президент Всеукраинской Ассоциации сертифицированных специалистов финансового мониторинга
• Михаил ЧАЙКИН — Business Development Manager Business Consulting — Technology risk team «EY Украина»
• Елена ЖУКОВА — Управляющий Партнер «SAIVENA Group» (Украина)
• Анастасия ОСТАПЕНКО – Консультант по информационной безопасности, Основатель и CEO «Simple Security & Compliance”
• Юрий БОНДАРЧУК — Начальник Службы комплаенс-контроля АО Идея Банк
• Дмитрий ЛЕОНЕНКО – Заместитель руководителя Департамента налогового учета АО КБ ПРИВАТБАНК
• Ярослав ОМЕЛЬЧУК — Начальник Службы комплаенс АО «ТАСКОМБАНК» (TASGroup)
• Анна ГОРБЕНКО — Директор департамента финансового мониторинга, Член Правления – ответственный сотрудник банка по финансовому мониторингу АО «ПУМБ»
• Глеб БАКАЛОВ — Комплаенс-офицер — Уполномоченный по реализации антикоррупционной программы ГП НЭК «Укрэнерго»
• Тимур МУСИН — Директор по комлпаенсу и этике «BTS Digital Ventures» (Казахстан)
• Елена КОЛЧЕНОГОВА — Президент Ассоциации Digital Ukraine, специалист по защите персональных данных, сертифицированный DPO
• Михаил КОЛЬЦОВ – Руководитель отдела обучения и развития YouControl, консультант Мирового банка в сфере кибербезопасности и анализа данных.
• Андрей МАТВИЙЧУК — Основатель и Генеральный директор Компании INTELSOFT, д.э.н., профессор, Генеральный директор Научного парка КНЭУ, Главный редактор журнала «Нейро-нечеткие технологии моделирования в экономике». 

31.08.2022 — CORPORATE COMPLIANCE DAY с докладами выступили: 

• Алексей ПОВОЛОЦКИЙ — Директор по корпоративному управлению и комплаенс Группа ДТЭК
• Александр ПЕТРИЧЕНКО – Директор Юридического Департамента Группа Компаний «Новые Продукты» («NEW PRODUCTS GROUP»)
• Ангелина ЧАЧУНА — Group Compliance Officer, METINVEST HOLDING
• Павел ВЕРХНЯЦКИЙ — Управляющий Партнер, Директор «COSA», член Международной группы по российским санкциям
• Дмитрий ЛАЗУЧЕНКОВ – Директор направления услуг по управлению информационными технологиями и ИТ-рисками «EY Украина»
• Екатерина ДУБАС — Head of Рrivacy Department CIPP/E «Legal IT group»
• Михаил КОЛЬЦОВ – Руководитель отдела обучения и развития YouControl, консультант Мирового банка в сфере кибербезопасности и анализа данных.
• Оксана ГУБИНА – Представитель AI Fintech, руководитель RegTech проектов, эксперт по управлению и оценке рисков, сертифицированный специалист в области финансового мониторинга.
• Екатерина САФРОНЕНКО – Заместитель директора, консультационные услуги, форензик KPMG в Украине
• Тимур МУСИН — Директор по комлпаенсу и этике «BTS Digital Ventures» (Казахстан)
• Даурен АКШАЛОВ — Руководитель Службы комплаенс АО «ФНБ Самрук-Казына», MBA, Prof.PgDip.(GRC), Int.Dip.(GRC), основатель Ассоциации комплаенс и деловой этики (Казахстан)
• Григорий СИТЕНКО — Head of Legal & Compliance Country Cluster East Europe, CLL/EER «BASF в Украине»
• Наталья ГУРЬЯНОВА — Руководитель направления проверок бизнес партнеров Департамента комплаенс и этики ЧАО «Киевстар»
• Станислав КОВАЛЕНКО — Директор по комплаенсу и защите данных «Международные авиалинии Украины» (МАУ) 

Бесспорным преимуществом состоявшейся Конференции является её практическая направленность, отличная возможность послушать докладчиков высокого уровня и обменяться опытом с представителями профессионального сообщества в сфере Compliance, AML и Forensic. 

До новых встреч на конференциях Business-Format!