STEEL ARGUMENT DAY!
ANTI-FRAUD & FORENSIC FORUM-2024
September 20, 2024
For a business, the cost of combating fraud is significantly less than the cost of fraud that has already occurred!
Dear colleagues!
We invite you to the “ANTI-FRAUD & FORENSIC FORUM – 2024”, which will be held on September 20, 2024 at the CHALET EQUIDES 5* hotel (EQUIDES CLUB) and will be dedicated to discussing important issues of preventing, detecting and investigating fraud, corruption and other financial offenses in the business environment.
This year, you will have a rich BUSINESS PROGRAM + high-quality BUSINESS NETWORKING! Your day at the conference will be filled not only with practical cases and innovations, but also with precious time for networking! Informal exchange of professional information with colleagues will provide you with additional unique insights and the opportunity to expand your circle of business contacts and partners for further cooperation!
Business networking will be held in the format – STEEL ARGUMENT DAY! On the territory of EQUIDES CLUB there is one of the largest indoor shooting clubs in Europe – STEEL ARGUMENT. After discussing all work issues, you will have a friendly team competition in shooting from real firearms with an award ceremony for the winners.
Register right now on our website and see you at the Forum!
Best wishes,
Anna Kolomeets, CEO of Business-Format Group
Contacts for all questions: tel: +380 675627668 (Viber, Telegram, Whatsapp), tel: +38 066 966 57 99, tel: +38 095 899 30 95, office@business-format.com.ua, www.business-format. com.ua
Speakers - 2024
Lana Sinichkina
Artem Kovbel
Yevgeniy Solodko
Oleksandr Lysak
Serhii Lysenko
Oleksii Vengerskiy
Vyacheslav SEDLETSKY
Ilya Aleksankin
Pristinskiy Igor
Artem STAROSEK
Konstantin Kuzmenko
Bogdan Gorodnitsky
Igor Tsminskyi
Yuliya Kolomiets
SPEAKER
SPEAKER
*ПОПЕРЕДНЯ ПРОГРАМА ФОРУМУ
09:00 – 09:05 | Відкриття Форуму, вітальне слово Організаторів та короткий огляд програми – Анна Коломєєць, CEO Business-Format Group |
09:00 – 10:00 VISION– SESSION: ANTI–FRAUD В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ – НАБУТИЙ ДОСВІД ТА МАЙБУТНІ ТРЕНДИ
09.00 – 09.20 | Бізнес-ладшафт та Антіфрод в умовах воєнного часу. Як в нових реаліях оцінити ризики шахрайства та побудувати ефективну програму боротьби з ними? Спікер: Євген СОЛОДКО – Партнер-засновник адвокатського об’єднання SOLODKO SHKURIDIN. Заслужений юрист України, визнаний лідер в галузі кримінального права та процесу. |
09.20 – 09.40 | White–Collar Crimes (WCC): нові реалії та головні тенденції сучасного часу. Спікер: Олександр ЛИСАК – Партнер ЮФ “EQUITY” (провідний адвокат у кримінальному праві та процесі і у сфері White-Collar Crime) |
09.40 – 10.00 | Найновіша дійсність сучасності: благодійна діяльність, яка потребує захисту від ворожих посягань (практичні кейси протидії загрозам та викликам з боку країни-агресора та творців шахрайських схем у 2022-24 рр.) Спікер: Ігор ЦМІНСЬКИЙ – Директор з безпеки БО “БФ ДІТИ ГЕРОЇВ”, заступник Голови Наглядової ради Міжнародної Асоціації розслідувачів та експертів з кризових ситуацій (МАРЕКС). |
10:00 – 11:30 – CASE–SESSION #1: ЦИФРОВІ ANTI–FRAUD ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНСТРУМЕНТИ КІБЕРЗАХИСТУ
10.00 – 10.20 | Роль цифрових технологій у боротьбі з шахрайством: Як використання AI, ML та аналітики даних в антифрод-технологіях може посилити боротьбу з шахрайством. Спікер ОНЛАЙН: В’ячеслав СЕДЛЕЦЬКИЙ – Керівник Управління IT та методології fraud-менеджменту АТ КБ ПриватБанк. |
10.20 – 10.50
| Кібербезпека та захист даних: Які нові загрози з’явилися в кіберпросторі і які заходи безпеки можна вжити для захисту від кібершахрайства. Спікер: Сергій ЛИСЕНКО – Керуючий Партнер GRACERS |
10.50 – 11.10 | Управління ризиками за допомогою OSINT: збір даних про кіберзагрози з відкритих джерел, запобігання кібератакам, розслідування кіберзлочинів, захист персональних даних, видалення або захист особистої інформації. Спікер: Костянтин КУЗЬМЕНКО – Chief Business Development Officer OSINT-агенції Molfar. |
11.10 – 11.30 | HUMINT або соціальна інженерія: які нові методи соціальної інженерії використовують шахраї, вплив ШІ на методи шахраїв, протидія фішинговим атакам, впровадження багаторівневої системи захисту. Спікер: Артем СТАРОСЄК – Засновник та CEO OSINT-агенції Molfar |
11:30 – 12:00 – Кава-брейк та нетворкінг
12:00 – 13:00 – CASE–SESSION #2: АНТИФРОД ДЛЯ БАНКІВ І НЕ ТІЛЬКИ
12.00 – 12.20
| Протидія легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму – виклики, інструменти, можливості. Спікер: Олексій ВЕНГЕРСЬКИЙ – Представник “PwC Чехії”, Співпрацює з українською командою PwC Форензік в напрямку financial crime (AML, CTF) |
12.20 – 12.40
| Застосування біометрії для запобіганню шахрайству, забезпечення безпеки Інформаційних Систем та ідентифікація особи. Спікер: (*очікується підтвердження) |
12.40 – 13.00 | Розслідування фінансового шахрайства. Спікер: Ігор ПРИСТИНСЬКИЙ – Начальник Управління банківської безпеки PIRAEUS BANK ICB. |
13:00 – 14:00 – Ланч та нетворкінг
14:00 – 15:30 – CASE–SESSION #3: ТЕХНОЛОГІЇ МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКІВ ШАХРАЙСТВА В БІЗНЕСІ
14.00 – 14.30
| Посадове шахрайство – бізнес потребує рішень, здатних попередити саму імовірність події. То з чого ж починати? MIDOT – 50 років успішного досвіду на світовому ринку. Спікер: Богдан ГОРОДНИЦЬКИЙ – експерт з кадрової безпеки, представник MIDOT (Ізраїль) в Україні, член АПКБУ, ASIS. |
14.30 – 15.00
| Зловживання в закупівлях – як застерегти та виявити. Спікер: Лана СІНІЧКІНА – Партнер, Адвокат, Керівник практики публічних закупівель, співкерівник практики антикорупційного комплаєнсу та етики бізнесу ЮФ “ARZINGER” |
15.00 – 15.30 | Інноваційні підходи до перевірки персоналу: Поліграф та PURE – Safetty Service. Спікер: Ілля АЛЕКСАНКІН – Власник компанії “STIMUL”, засновник та СЕО IT-сервісу “Віртуальний СБ”, член АПКБУ |
|
15.30 – 16.00 FORENSIC– CASE STUDY: НОВІ РЕАЛІЇ БІЗНЕСУ. РОЗСЛІДУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ШАХРАЙСТВА. ПРАКТИЧНІ КЕЙСИ-2024
Спікер ОНЛАЙН: Артем КОВБЕЛЬ – Сертифікований аудитор #1 у СНД по боротьбі з фінансовим шахрайством Член ASIS, ACFE, АSCP Співзасновник Crowe Erfolg, Топ-8 аудиторських компаній у Світі. Автор 4-х книг по боротьбі з фінансовим шахрайством. Кандидат до книги рекордів Гіннесу. |
16.00 – 17.30 – ДІЛОВИЙ НЕТВОРКИНГ “STEEL ARGUMENT TIME”
Неформальний обмін професійною інформацією з колегами надасть вам додаткові унікальні інсайти та можливість завести нові ділові контакти та знайти партнерів для спільних проектів! Цього року учасників Форуму приймає Заміський Комплекс EQUIDES CLUB, на території якого знаходиться один із найбільших у Європі стрілецьких клубів критого типу STEEL ARGUMENT. Після обговорення всіх робочих питань, вас чекають дружні командні змагання в стрільбі зі стрілецької зброї з нагородженням переможців. СЛАВА УКРАЇНІ!
**Програма може бути змінена (будь ласка, стежте за оновленнями на нашому сайті – www.business–format.com.ua)
Participation fee for 1 participant OFFLINE:
before 01.08.2024 – Early bird Ticket — 200 EUR– SOLD OUT!- before 20.09.2024 – Standard Рrice — 230 EUR
- For collective applications – ACTION 1 + 1 = 3!
(!) Full payment of the registration fee must be made before the start of the Conference.
Participation fee for 1 participant ONLINE:
- Online Ticket – 150 EUR
- For collective applications – ACTION 1 + 1 = 3!
(!) Full payment of the registration fee must be made before the start of the Conference.